2022-04-29-上交所-安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议部分审议事项的独立意见_2页_1mb

安徽长城军工股份有限公司独立董事独立意见总结

核心内容概述

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年4月28日召开，独立董事冯顺山、汪大联、程昔武对会议中部分审议事项发表了独立意见。总结如下：

一、关于选举公司董事长的独立意见

主要观点

• 候选人资格：高申保先生具备良好的个人品质和职业道德，拥有履行董事长职责所需的专业知识，能够胜任岗位要求。
• 合规性：其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事长任职资格的规定。
• 程序合法性：本次董事长选举的提名、审议、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的要求。
• 最终意见：独立董事基于独立判断，一致同意高申保先生担任公司董事长，并支持董事会的该项议案。

二、关于前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见

主要观点

• 报告合规性：公司编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金存放和使用的相关规定。
• 信息真实性：报告内容真实、准确、完整，反映了公司募集资金的使用情况。
• 无违规行为：未发现公司存在募集资金存放和使用方面的违规情形。
• 程序合法性：该议案的决策程序合法有效。
• 最终意见：独立董事一致同意该议案，并支持将其提交公司股东大会审议。

关键信息汇总

1. 董事会会议时间

2022年4月28日

2. 涉及事项

• 选举公司董事长
• 审议前次募集资金使用情况专项报告

3. 独立董事名单

• 冯顺山
• 汪大联
• 程昔武

4. 候选人信息（高申保）

• 个人品质良好
• 具备专业能力
• 无违法违规记录
• 符合任职资格规定

5. 专项报告审核结果

• 报告内容真实、准确、完整
• 募集资金使用合规
• 决策程序合法有效

总结

独立董事对第四届董事会第七次会议的两项议案均表示支持，认为其程序合法、内容合规，且候选人具备胜任岗位的能力与资格。该意见体现了独立董事对公司治理和合规运作的监督作用，为公司决策提供了独立、客观的参考依据。