2024-04-26-上交所-龙头股份独立董事专门会议工作细则_4页_449kb

报告摘要

上海龙头（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作细则总结

根据中国证监会、上交所及公司章程的相关规定，上海龙头（集团）股份有限公司制定此独立董事专门会议工作细则，旨在进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与决策支持作用，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

主要内容包括：

独立董事定义与职责
- 独立董事是指与公司、大股东及实际控制人无直接利害关系，能够独立履行监督职责的董事。
- 独立董事对公司负有忠诚与勤勉义务，应在董事会中发挥作用，维护公司整体利益，保护中小股东权益。
会议召开规则
- 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，定期会议至少提前3天通知，不定期会议至少提前1天通知。
- 每次会议需至少三分之二的独立董事出席或委托出席方可举行，会议由独立董事内部推选召集人主持。
- 独立董事可亲自或委托其他独立董事出席，委托需提前提交授权委托书。
特别职权范围
- 独立董事可在专门会议上审议某些重大事项，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。
- 行使特定职权（如独立聘请中介机构、提议召开股东大会等）需经过专门会议审议。
表决与记录要求
- 会议采用一人一票制度，表决结果包括赞成、反对或弃权。
- 会议需形成完整记录，包括讨论事项、表决结果及独立董事的具体意见。
- 记录保存期限为10年。
信息披露与保密义务
- 独立董事履行职责需注意保密，不得擅自披露相关信息。
- 年度述职报告需包含专门会议工作情况。