2024-04-26-上交所-中闽能源独立董事工作制度（2024年4月修订）_17页_200kb

改善公司法人治理结构，强化内部董事及经理层监督。

董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士。

独立董事不得在超过三家公司担任职务，需保证足够时间和精力。

任职资格：具备公司董事资格、符合条件的独立性要求、熟悉相关法律法规等。

必须保持独立性，与公司及相关方无重大利益关系或利害关系。

原则上应无重大失信记录；担任前需通过资质审查。

董事会负责提名、备案和选举；选举需实行累积投票制。

任职后可连任，但连续担任不得超过六年；存在特定情形需辞职或被解除。

履行决策、监督及专业咨询等日常职责，并有权独立聘请中介机构。

特别职权（如提案召开临时股东大会等）需过半数同意；必须关注关联方交易及其他利益冲突事项。

每年应有至少15日现场工作时间，可多种方式保障知情权。

公司需提供信息、资料、会议支持，保障履职条件，并建立沟通机制。

遭遇阻力需及时上报，履职所需费用由公司承担，并缴纳相应津贴。

由过半数独董同意的特定事项（如关联交易、承诺变更等）方可审议。

应定期召开独立董事实会议，出具独立意见，并持续注意重大事项执行情况。