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比優集團控股有限公司 2023 年報總結

核心內容概覽

比優集團控股有限公司（股份代號：8053）於2023年度主要從事民用爆炸物品貿易、爆破服務及採礦業務。報告指出，本年度總收入約為人民幣14.95億元，較去年減少約8.73%。主要收入來源為銷售爆炸物品（49.76%）、提供爆破作業（25.49%）及銷售精礦（24.75%）。

本年度爆破業務收入因西藏華泰龍項目終止而有所下滑，但安徽採礦業務實現增長，且西藏天仁礦業被視作收購，為集團帶來新的礦產資源。董事會建議派發每股0.01港元的末期股息，以分享集團穩定發展的收益。

主要觀點

1. 业务回顾与展望

• 业务回顾：本年度爆破業務收入因下游煤炭行業治理及西藏項目終止而減少，但安徽採礦業務有所增長，西藏天仁項目成為集團附屬公司，以補償原有業務收入下滑。
• 业务展望：預期民爆業務因原材料價格下降而提高利潤率，同時繼續推進礦場開發，尋求業務增長機會。

2. 财务表现

• 收入：全年收入為人民幣14.95億元，較去年下降8.73%。
• 每股盈利：詳列於綜合財務報表附註13。
• 分部資料：詳列於綜合財務報表附註14。
• 資本架構：詳列於綜合財務報表附註27、33及34。
• 或然負債：無重大或然負債。

3. 人力资源

• 员工人数：本年度共有1,253名全職員工，較去年減少90人。
• 薪酬及福利：員工薪酬按市場價格釐定，提供福利計劃、個人保險及酌情花紅。
• 股份奖励计划：已納入公司制度，詳述於2019年7月8日公告。

4. 资源與儲備

• 安徽金鼎：完成83個地下鑽孔，總計8,120米，並取得相關許可證。礦石儲量及品位詳列於附表。
• 西藏天仁：持有邦輔鉬銅項目的採礦許可證，有效期至2024年10月15日。礦產資源評估已根據JORC規範進行，詳列於附表。
• 資源與儲備評估：採用斯羅柯資源技術有限公司的專業評估，並提供詳細的資源及儲備數據。

5. 企業管治

• 董事會組成：共8名董事，包括3名獨立非執行董事，符合GEM上市規則。
• 董事會獨立性：設有獨立非執行董事年度確認程序，並確保獨立意見。
• 薪酬委員會：由張敬華女士擔任主席，於本年度舉行一次會議，審核董事薪酬政策。
• 審核委員會：由張敬華女士擔任主席，於本年度舉行四次會議，審核財務報告。
• 提名委員會：由哈索庫先生擔任主席，負責董事提名及多元化政策的執行。
• 股東權利：股東可提出特別大會召開申請，並有權提出建議。

關鍵信息

1. 董事及高管履歷

• 馬天逸：28歲，現任執行董事兼行政總裁及董事會主席，具備豐富的爆破及採礦經驗。
• 劉發利：47歲，首席運營官，具有超過23年民用炸藥行業經驗。
• 秦春紅：50歲，執行董事、遵規主任，具備財務及會計專業背景。
• 馬暐：48歲，執行董事，負責行政及人力資源。
• 馬永：40歲，執行董事，具備企業管理經驗。
• 張敬華：48歲，獨立非執行董事，具有財務管理經驗。
• 哈索庫：50歲，獨立非執行董事，具備證券及期貨投資經驗。
• 李煦：49歲，獨立非執行董事，具有財務及金融專業背景。
• 閔志賀：57歲，盛安化工（內蒙古）首席工程師，專注於炸藥及相關技術。
• 張勇：47歲，盛安化工（內蒙古）董事長，具備多年民爆行業經驗。

2. 風險管理及內部監控

• 董事會承認對風險管理及內部監控系統負整體責任。
• 已建立資料披露政策及舉報程序，以確保內幕消息的及時披露與處理。
• 董事會認為風險管理及內部監控系統有效及足夠。

3. 環境及社會責任

• 項目位於西藏，需尊重當地文化和宗教信仰。
• 環境影響評估要求公司提升對西藏社會經濟及文化的了解。
• 建議制定公眾諮詢及披露計劃，以確保社區參與。

4. 股息政策

• 董事會有權酌情派發股息，且無法律約束力。
• 本年度建議派發末期股息每股0.01港元。

5. 公司治理

• 董事會定期召開會議，並監督公司營運及財務表現。
• 企業管治政策包括董事多元化、風險管理、內部監控等。
• 独立非執行董事均符合獨立性要求，並定期進行確認。

結論

比優集團控股有限公司在2023年度通過業務調整及新項目收購，穩步應對市場挑戰，並保持良好的企業管治架構。公司持續關注風險管理、內部監控及社區關係，並致力於提升員工福利及企業透明度，以維持股東信心及促進長期發展。