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湖北三峡新型建材股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

一、核心内容概述

湖北三峡新型建材股份有限公司2023年度监事会工作报告全面总结了监事会全年的工作情况，强调了监事会依法履职、规范运作、监督公司治理、财务状况、关联交易及内部控制等方面的重要作用。报告指出监事会共召开6次会议，列席股东大会和董事会会议，确保公司依法合规经营，维护股东权益。

二、监事会会议情况

• 会议次数：2023年度共召开6次监事会会议，均为现场会议。
• 审议议案：共审议14项议案，包括年度报告、财务报告、利润分配预案、内部控制评价、监事会换届等。
• 监事出席情况：
  • 文革：应参加6次，亲自出席6次
  • 尚仁华：应参加6次，亲自出席6次
  • 熊军：应参加6次，亲自出席6次

所有会议均符合《公司章程》及各项规范要求，决议内容合法、合规、真实、有效，执行情况良好。

三、监事会出席股东大会情况

• 股东大会次数：2次，分别为2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会。
• 召集方式：
  • 2022年年度股东大会由董事会依法召集
  • 2023年第一次临时股东大会由监事会依法召集
• 监事出席：监事会全体监事均出席了股东大会，并与股东进行了有效沟通。
• 法律见证：两次股东大会均由湖北首义律师事务所律师见证并出具法律意见书，程序合法合规。

四、监事会列席董事会情况

• 董事会次数：2023年共召开8次董事会。
• 监事会列席：监事会列席了全部8次董事会会议，监督了会议的召开程序、资料准备、决策过程及决议执行情况。
• 监督内容：对董事和高管人员履职情况进行了监督，确保其行为符合法律法规和公司章程。

五、监事会履行职责情况

监事会根据相关法律法规及公司章程，对公司依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等方面进行了监督检查，具体如下：

1. 公司依法运作

• 股东大会和董事会依法行使职权，会议程序合法合规。
• 董事和高管人员履职尽责，未发现损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

• 监事会审查了公司会计报表及财务报告，确认其真实、准确。
• 财务状况和经营成果得到如实反映。

3. 募集资金使用情况

• 报告期内无募集资金使用事项。

4. 关联交易情况

• 交易决策程序合规，交易价格公平合理，未发现损害公司利益的行为。

5. 关联方资金往来及对外担保

• 未发现控股股东及其他关联方违规占用资金。
• 对外担保符合公司经营发展需要，程序合法，信息披露完整。

6. 内部控制自我评价报告

• 监事会认为公司内部控制制度较为完善，执行有效。
• 内部控制自我评价报告真实、客观，与中审众环会计师事务所出具的内部控制审计报告意见一致。

7. 内幕信息知情人制度

• 公司严格执行内幕信息管理制度，信息披露公平，未发生违规行为。

8. 定期报告审核

• 监事会审议了公司定期报告，确认其编制和审议程序合规。
• 报告内容真实、准确、完整，未发现虚假记载或重大遗漏。

六、2024年度工作计划

1. 定期召开监事会会议：严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等制度履行监督职责，依法出席股东大会，列席董事会。
2. 加强财务监督：通过定期审阅财务报告，监督检查公司财务、资金管理及内部控制情况。
3. 提升履职能力：加强企业经营管理、财务管理和相关法规的学习，提高监事会成员的综合能力，更好地维护公司和股东利益。
4. 推动公司治理完善：促进公司持续规范运作，推动公司健康、稳定发展。

七、总结

2023年度，湖北三峡新型建材股份有限公司监事会依法履职，有效监督了公司治理、财务运作及重大事项决策，确保公司规范运行，维护了全体股东的合法权益。2024年度，监事会将继续加强监督职能，推动公司治理和经营发展，提升信息披露质量，促进公司持续健康发展。