2023-07-20-港交所-太兴置业_2023年年报_139页_4mb
报告摘要
太興置業有限公司2023年度年報總結
核心內容
太興置業有限公司（「本公司」）於2023年3月31日止年度報告中，展示了其財務表現、業務展望、企業管治及環境、社會及管治（ESG）方面的努力。本報告涵蓋公司財務狀況、股息政策、董事及高級管理人員簡介、企業管治機制、ESG策略及實踐、風險管理及內部監控等內容。
財務業績與展望
2023年財務摘要
- 收入：港幣51.9百萬元，較2022年的57.1百萬元減少9.19%。
- 股東應佔虧損：港幣75.2百萬元，較2022年的55.1百萬元增加。
- 每股虧損：港幣27.1仙，較2022年的19.9仙增加。
- 股息：建議派發末期股息每股港幣1.2仙，加上中期股息每股港幣0.5仙，全年總派息為每股港幣1.7仙。
主要財務表現
- 出租比率：下降3.4%至84.9%，較2022年的88.3%。
- 投資物業公平值：減少至港幣2,083.8百萬元，較上年度減少港幣80.0百萬元。
- 財務成本：減少52.2%至港幣1.1百萬元，主因銀行貸款平均賬面值下降。
- 流動資金：港幣231.3百萬元，較2022年的184.0百萬元增加47.3百萬元。
未來展望
- 全球經濟存在不確定性和挑戰，但香港零售業已觸底並有望恢復增長。
- 集團預期租金收入將因租賃動力加快而改善。
- 經營策略注重風險管理、財務穩健及業務平衡，並保持低負債水平。
企業管治
董事會結構與功能
- 董事會由7名董事組成，包括4名執行董事（陳海壽、陳恩典、陳恩蕙、陳恩霖）及3名獨立非執行董事（陳國偉、謝禮恒、張頌慧）。
- 董事會履行企業管治責任，包括政策審議、風險監控、股東溝通及內部監控。
委員會設置
- 審核委員會：由陳國偉（主席）、張頌慧、謝禮恒組成，監察財務報表、內部監控及風險管理。
- 薪酬委員會：由陳國偉（主席）、謝禮恒及陳恩典組成，負責董事及高級管理層薪酬政策。
- 提名委員會：由陳國偉（主席）、陳恩蕙及謝禮恒組成，負責董事提名及多元化政策。
董事會多元化
- 董事會採納多元化政策，考慮性別、年齡、文化、教育背景等因素。
- 年內董事會有2名女性董事及5名男性董事，符合多元化目標。
- 僱員男女比例為31:69，並注重員工的培訓與發展。
董事及高級管理人員
- 陳海壽：主席兼董事總經理，40年資深經驗。
- 陳恩典：執行董事，擁有豐富的建築及地產經驗。
- 陳恩蕙：副主席兼執行董事，具備管理經驗。
- 陳恩霖：執行董事，擁有工程及財務背景。
- 獨立非執行董事包括陳國偉（主席）、謝禮恒及張頌慧，均具專業資格。
環境、社會及管治（ESG）報告
ESG方法與目標
- 本集團重視ESG，並於2022/23財政年度加強其ESG實踐。
- 關注點包括租戶健康、財務表現、安保、服務質量、環境保護等。
- 重點行動包括改善租戶體驗、提高物業安全、推動可持續發展及提升社區關係。
租戶溝通與滿意度
- 通過租戶滿意度調查及溝通渠道提升租戶滿意度。
- 本年度租戶滿意度調查結果顯示：
- 信基商業中心：良好（56%）
- 英龍商業大廈：滿意（33%）
- 太興中心第二座：滿意（100%）
環境與社會措施
- 推行新型冠狀病毒預防措施，包括消毒、通風、洗手液設施及溫度監測。
- 設立ESG執行委員會，監督可持續發展策略。
- 舉辦租戶溝通會議，以了解需求並改進服務。
- 推動技術應用，提升服務效率與租戶體驗。
反貪污與道德
- 本集團實行反貪污政策，並向所有僱員發佈。
- 無貪污、賄賂、欺詐及洗黑錢事件被記錄。
- 所有僱員均需遵守行為守則，並接受相關培訓。
風險管理與內部監控
風險管理架構
- 本集團建立風險管理系統，包括風險評估、監控及緩解措施。
- 重點風險包括市場風險、信貸風險及流動資金風險。
- 風險管理過程包括識別、評估、排序、處理及監控。
內部監控
- 董事會與審核委員會定期評估內部監控系統的成效。
- 本集團的內部監控系統被認為是有效且足夠的。
- 董事會已審核全年財務報告及中期報告，並確認其準確性。
股東溝通與股息政策
股東溝通
- 董事會透過股東週年大會、財務報告及公告與股東保持溝通。
- 並提供股東提名候選董事的程序，以確保股東的參與。
股息政策
- 董事會根據財務狀況、盈利、流動資金及未來增長需求決定股息。
- 本年度建議派發每股港幣1.2仙末期股息，全年總派息為每股港幣1.7仙。
- 股息派發需經股東批准，並受組織章程及法規限制。
結語
- 本公司將持續優化其企業管治與ESG實踐，以應對不斷變化的市場與社會需求。
- 本公司重視員工、租戶及社區的關係，並努力實現可持續發展。
- 管理層與董事會將繼續秉持透明、誠信與專業的經營理念。
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