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億都（國際控股）有限公司 2021 年報總結

公司基本信息

• 公司名称：億都（國際控股）有限公司
• 注册地：百慕達
• 股份代碼：259
• 總辦事處及主要營業地點：香港，新界，葵涌華星街2-6號，安達工業大廈7樓
• 主要股份過戶登記處：Ocorian Management (Bermuda) Limited，地址為 Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda
• 股份過戶登記分處：卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（將於2022年8月15日起搬遷至香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）
• 主要往來銀行：
  • 香港上海匯豐銀行有限公司
  • 法國巴黎銀行香港分行
  • 中国银行（香港）有限公司

董事及高層管理人員

執行董事

• 方铿：主席，83歲，持有麻省理工化學工程碩士，負責整體企業發展及策略方針。
• 李國偉：行政總裁，64歲，畢業於香港大學，主修商業管理，負責企業策略及整體管理。
• 梁子權：59歲，負責財務策略及直接投資管理，持有香港中文大學會計學士及澳洲Monash University工商管理碩士。

非執行董事

• 方仁德：副主席，49歲，為方铿之子，負責肇豐集團及相關公司事務。
• 陳爽：54歲，曾任中集資本及中國光大集團高層，現為紳灣資本管理有限公司創始及執行合伙人。

獨立非執行董事

• 朱知偉：70歲，擁有50年以上電子業經驗，為Fairable Investment Limited執行董事。
• 劉源新：67歲，曾擔任加拿大國家銀行亞洲區副總裁，具有豐富的銀行及投資經驗。
• 劉紀美：67歲，香港科技大學電子及電腦工程講座教授，具備多項國際榮譽及專業資格。

公司秘書

• 劉紹基：63歲，持有特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員資格。

高層管理人員

• 韓羽忠：總裁，負責LCD及LCM業務營運。
• 貢秀娟：執行副總裁，負責財務及資訊科技。
• 徐小強：執行副總裁，負責產品開發及全球市場銷售。
• 楊朝暉：執行副總裁，負責CTP、PVD及設備管理。
• 黃文輝：副總裁兼台灣分公司總經理，負責新事業推展。
• 謝紅軍：高級經理，負責中國及海外市場銷售。
• 謝文珍：高級經理，負責採購及資材管理。
• 劉秀珍：高級經理，負責人力資源及品質管理。
• 吳洪錦：高級經理，負責廣西省工廠管理。

2021 年度業績總覽

• 營業額：13億港元（同比上升42%）
• 毛利：2億港元（同比上升83%）
• 本公司擁有人應佔溢利：2.67億港元（同比上升42%）
• 每股基本盈利：27.3港仙
• 建議末期股息：每股5港仙（需股東批准）
• 財務狀況：
  • 總資產：約29.78億港元
  • 資產負債率：0.5%
  • 流動比率：1.9
  • 銀行信貸額：約1.6億港元

核心業務及戰略

• 核心業務：LCD、LCM、TFT及TFT-CTP模組，應用於醫療、工業控制、智能家居、辦公設備等高價值市場。
• 戰略投資：
  • 南通江海電容器股份有限公司：持有31.07%股權，溢利由1.54億港元增至1.94億港元。
  • 蘇州清越光電科技股份有限公司：持有35.1%股權，溢利由3,100萬港元降至1,800萬港元，但業務前景良好，計劃於上交所上市。

企業管治與委員會

• 董事會成員：共8名董事，包括3名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。
• 委員會：
  • 提名委員會：由李國偉、朱知偉、劉源新組成，負責董事提名及多元化政策。
  • 薪酬委員會：由李國偉、劉源新、朱知偉組成，負責制定薪酬政策。
  • 審核委員會：由方仁德、朱知偉、劉源新組成，負責財務報告、內部監控及風險管理。

管理層討論及分析

• 營運策略：加強原材料採購管理、提升產品質量、進行產品創新及升級生產設施。
• 風險與挑戰：包括疫情對供應鏈的影響、中美關係緊張、勞工成本上升。
• 財務表現：毛利率提高至16%，銷售及分銷開支增加，行政開支增加，其他收益及虧損淨額增加。
• 財務政策：持續經營為會計基礎，並實施合適的內部監控及風險管理。

股息及股份購回

• 建議末期股息：每股5港仙，需股東批准。
• 股份購回計劃：根據2021年股東週年大會批准的一般授權，董事會可購回最多10%已發行股份。
• 購回總數：656萬股，總金額約1,994.8萬港元。

董事及高層管理人員權益

• 董事權益：
  • 方铿：2.03%
  • 李國偉：10.92%
  • 梁子權：0.25%
• 聯繫人權益：未發現與本公司或附屬公司存在直接或間接競爭的權益。
• 合約權益：無重要合約涉及董事或高層管理人員的重大權益。

獨立核數師報告

• 核數師：德勤·關黃陳方會計師行
• 核數師意見：綜合財務報表真實、中肯地反映貴集團的財務狀況及表現。
• 關鍵審核事項：
  • 貿易應收款項估值：根據賬齡分析、歷史還款情況及市場前景評估信貸虧損撥備。
  • 存貨估值：根據可變現淨值及市場狀況評估存貨撥備。

財務報告重點

• 綜合損益及其他全面收益表：年內溢利28.24億港元，應佔溢利2.67億港元。
• 綜合財務狀況表：總資產29.78億港元，總權益24.92億港元。
• 綜合現金流量表：經營活動產生現金流入13.04億港元，投資活動產生現金流出6,033.9萬港元。

總結

億都（國際控股）有限公司在2021年度表現優異，營業額及毛利均有顯著增長，並成功提升本公司擁有人應佔溢利。公司通過核心業務創新與戰略投資雙管齊下，強化其在高價值市場的競爭力。董事會成員多元化且符合獨立性要求，企業管治結構穩健。公司亦積極進行股份購回，以提升股東回報。核數師對財務報告的審核意見為無保留意見，財務數據真實可靠。公司持續關注環境、社會及企業治理，並在內部監控與風險管理方面有完善制度。