2024-03-21-上交所-宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议_2页_2mb

宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议总结

一、会议召开情况

• 会议名称：宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议
• 会议时间：2024年3月21日
• 会议形式：现场会议
• 通知方式：通过电子邮件、移动办公平台等方式通知全体独立董事
• 应出席独立董事人数：3名
• 实际出席独立董事人数：3名
• 会议主持人：李耀忠（由两名以上独立董事推举）
• 会议合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

（一）《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

• 审议内容：审议公司2023年度日常关联交易的实际执行情况以及2024年度日常关联交易的预计情况。
• 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
• 主要观点：
  • 独立董事认为该议案内容真实、完整，符合公司实际经营需要。
  • 交易事项已履行必要的审批程序，符合相关法律法规及公司内部治理要求。
  • 交易价格公允，未损害公司及股东利益。

（二）《关于公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易议案》

• 审议内容：审议公司拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠不超过50,000万元，用于捐资助学等公益慈善事业。
• 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
• 主要观点：
  • 独立董事认为该关联交易符合国家相关法律法规和政策要求。
  • 捐赠行为体现了公司履行社会责任的积极态度。
  • 该交易程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形。

三、关键信息汇总

• 会议合规性：会议程序合法合规，符合《公司法》《证券法》及公司章程要求。
• 关联交易事项：
  • 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计情况获全票通过。
  • 向宁夏燕宝慈善基金会捐赠50,000万元获全票通过，用于公益慈善事业。
• 独立董事意见：
  • 所有独立董事均未提出异议，一致认为交易事项合法、合规、公允。
  • 交易不会对公司及股东利益造成不利影响。

四、结论

本次独立董事专门会议顺利召开并完成全部议案的审议表决，独立董事对两项关联交易事项均表示支持，认为其符合公司发展战略和公益需求，且程序合法、交易公允，不会对公司造成负面影响。会议结果为公司后续相关决策提供了合法合规依据。