2023-04-27-上交所-山东金麒麟股份有限公司第四届监事会2023年第一次会议决议_5页_200kb

山东金麒麟股份有限公司2023年第一次监事会决议总结

会议概况

• 会议日期：2023年4月27日
• 会议方式：现场召开
• 参会监事：3人（刘书旺、葛小刚、张玉杰）
• 主持人：公司监事会主席刘书旺先生
• 会议合规性：符合法律、法规和公司章程规定
• 结果：所有13个议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过

关键议案概述

• 议案一：2022年度监事会工作报告 - 通过
• 议案二：确认2022年度监事薪酬 - 通过
• 议案三：2022年度财务决算报告 - 通过
• 议案四：2022年年度报告及摘要 - 通过；监事意见：编制和审议程序合规，内容格式符合规定，公允反映财务状况和经营成果
• 议案五：2022年度内部控制评价报告 - 通过
• 议案六：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 - 通过；监事意见：报告真实准确完整，符合相关法律法规，无违规使用
• 议案七：2022年度利润分配预案 - 通过；监事意见：符合法律相关规定，考虑经营情况，保障股东回报
• 议案八：2023年度日常关联交易额度预计 - 通过；监事意见：决策程序合规，交易必要、公平，无负面影响
• 议案九：为参股公司融资提供反担保 - 通过；监事意见：充分了解参股公司情况，无损害中小股东利益
• 议案十：使用闲置自有资金进行现金管理 - 通过；监事意见：前提安全，不影响日常运营，提高资金效率
• 议案十一：使用闲置募集资金进行现金管理 - 通过；监事意见：不影响募集资金投项目，提高资金使用效率
• 议案十二：续聘2023年度审计机构 - 通过；监事意见：审计机构具备证券业务资格，保持审计工作连续性
• 议案十三：2023年第一季度报告 - 通过；监事意见：编制和审议程序合规，内容真实反映经营状况