2024-04-29-上交所-安徽长城军工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议_4页_1mb

安徽长城军工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议总结

一、会议基本信息

安徽长城军工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议于2024年4月27日召开，会议采用现场与通讯相结合的方式进行，由程昔武先生主持。应到董事3人，实到董事3人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。

二、审议事项及结果

本次会议共审议并通过以下十一项议案，均获得全票赞成：

1. 《公司2023年年度报告及摘要》

• 结果：通过
• 核心观点：年度报告编制和审核程序合法合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。

2. 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

• 结果：通过
• 核心观点：日常关联交易为正常业务行为，定价公平合理，未损害公司及中小股东利益。

3. 《公司2023年度财务决算与2024年度财务预算方案》

• 结果：通过
• 核心观点：财务决算真实反映公司2023年度财务状况，2024年度预算方案基于公司战略和经营目标编制。

4. 《公司对关于兵器装备集团财务有限责任公司2023年风险评估报告》

• 结果：通过
• 核心观点：财务公司具备合法资质和健全的内部控制体系，风险管理有效，风险指标可控。

5. 《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

• 结果：通过
• 核心观点：审计委员会在2023年度履职规范、尽责，有效防范风险，促进公司规范运作。

6. 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

• 结果：通过
• 核心观点：天职国际会计师事务所具备独立审计资格和专业能力，满足公司审计需求，符合投资者保护要求。

7. 《关于向子公司提供委托贷款的议案》

• 结果：通过
• 核心观点：委托贷款有助于保障子公司经营资金需求，符合公司发展战略，不影响公司正常运营。

8. 《公司2023年度利润分配预案》

• 结果：通过
• 核心观点：利润分配预案符合公司实际情况和相关法规要求，有利于公司持续健康发展。

9. 《公司2023年度内部控制评价报告》

• 结果：通过
• 核心观点：公司内部控制体系较为完善，执行有效，切实保护股东利益。

10. 《公司2024年第一季度报告》

• 结果：通过
• 核心观点：第一季度报告编制和审议程序合法合规，信息真实反映公司经营和财务状况。

11. 《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况报告》

• 结果：通过
• 核心观点：审计委员会对会计师事务所的履职情况进行评估，认为其工作符合公司审计要求。

三、总结

本次会议审议并通过了多项重要议案，涵盖了公司年度报告、财务预算、关联交易、内部控制、审计机构续聘、利润分配等多个方面，体现了审计委员会对公司财务合规性、经营风险控制及战略执行的高度重视。所有议案均获得全票通过，表明公司管理层与审计委员会在各项决策上保持高度一致，公司治理结构健全，运营规范。会议成果为公司2024年度的稳健发展提供了制度保障和决策支持。