2017-831885-鱼鳞图-公开转让说明书_170页_15mb

公开转让说明书总结

核心内容概览

本说明书为四川鱼鳞图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）申请公开转让的文件，由国金证券股份有限公司作为主办券商出具。文件全面披露了公司基本情况、业务模式、治理结构、财务状况以及相关风险提示。

主要观点与关键信息

公司概况

• 公司名称：四川鱼鳞图信息技术股份有限公司
• 成立日期：2014年6月30日
• 注册资本：2,363万元人民币
• 主营业务：农村土地信息服务
• 所属行业：软件和信息技术服务业
• 公司地址：成都市高新区高朋大道5号2幢301室
• 实际控制人：李剑波先生，直接持有公司3.12%的股份，通过村城投资和城村富国间接控制公司56.36%的股份，合计控制59.48%的股份。

股东与股权结构

• 公司前十大股东中，村城投资和城村富国为最大股东，分别持有39.00%和31.20%的股份。
• 李剑波为实际控制人，通过其控制的公司间接持股。
• 公司股东之间存在一定的关联关系，如李剑波为村城投资执行董事兼总经理，罗旭斌和胡鹏飞为村城投资的股东及城村富国的有限合伙人。

重大资产重组情况

• 公司自成立以来未进行过重大资产重组。

公司治理结构

• 公司治理机制健全，包括股东大会、董事会、监事会。
• 公司董事、监事、高级管理人员均无违法违规记录。
• 公司具有独立性，无同业竞争情况。
• 公司董事、监事、高级管理人员诚信情况良好，无重大变动。

公司业务与行业地位

• 公司专注于农村土地信息服务，拥有较强的技术创新能力。
• 公司业务涵盖软件和信息技术服务、测绘服务、计算机制造、工程勘察设计等。
• 公司在行业内具有一定的竞争优势，积累了一些成功案例。

财务状况

• 公司在2014年6月30日挂牌前仍处于亏损状态。
• 公司近两年的财务数据如下：
  • 2014年6月30日：资产总计44,338,760.45元，负债总计21,720,471.88元，所有者权益总计22,618,288.57元。
  • 2013年12月31日：资产总计25,406,433.43元，负债总计17,435,310.19元，所有者权益总计7,971,123.24元。
• 公司存在盈利风险，可能因市场开拓和竞争加剧而持续亏损。

风险提示

• 控股股东控制风险：实际控制人通过持股和表决权对公司重大事项有控制权。
• 盈利风险：公司尚未盈利，未来盈利前景存在不确定性。
• 税收政策风险：公司为高新技术企业，享受15%的所得税优惠，但存在证书到期后无法继续享受优惠的风险。
• 核心技术失密风险：公司软件有加密保护，但存在被竞争对手复制的风险。
• 核心技术人员流失风险：公司依赖核心技术人员，若发生流失可能影响经营。

关键术语释义

• 鱼鳞图：四川鱼鳞图信息技术股份有限公司
• 测绘公司：四川鱼鳞图测绘工程有限公司，公司前身
• 北京研究院：北京鱼鳞图信息技术研究院有限公司
• 村城投资：四川村城投资管理咨询有限公司
• 城村富国：成都城村富国投资中心（有限合伙）
• GIS：地理信息系统
• tGIS：时态地理信息系统
• 遥感技术：利用电磁波理论获取地表信息的技术
• 传感技术：多学科交叉的现代科学与工程技术
• 矢量图：基于数学方程的几何图元表示图像
• DOM：数字正射影像图
• SOA：面向服务的体系结构
• CAD：计算机辅助设计
• 大数据：数量巨大、结构复杂、类型众多的数据集合
• 公司法：中华人民共和国公司法及其修订
• 证券法：中华人民共和国证券法及其修订
• 中国证监会：中国证券监督管理委员会
• 股转公司：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
• 国家发改委：中华人民共和国国家发展和改革委员会
• 财政部：中华人民共和国财政部
• 海关总署：中华人民共和国海关总署
• 工信部：中华人民共和国工业和信息化部
• 国土资源部：中华人民共和国国土资源部
• 农业部：中华人民共和国农业部
• 主办券商/国金证券：国金证券股份有限公司

股权结构变化历史

1. 2008年7月：测绘公司设立，注册资本为100万元。
2. 2008年12月：第一次股权转让，新增股东任路、宋晓炜。
3. 2010年10月：第二次股权转让，胡林将其31%股权转让给李剑波。
4. 2011年3月：第三次股权转让，朱芳高等成为新股东。
5. 2013年8月：第四次股权转让，罗旭斌、胡鹏飞等成为新股东。
6. 2013年12月：第二次增资，注册资本增加至636.58537万元，新增股东四川雷丰、鼎锋久成等。
7. 2014年6月：整体变更为股份公司，注册资本为2,363万元。

子公司情况

• 北京研究院：成立于2012年4月，注册资本50万元人民币，实收资本50万元。
• 财务数据：截至2014年6月30日，总资产为518,210.61元，净利润为-7,565.28元。

公司董事、监事、高级管理人员

• 董事：包括李剑波、胡鹏飞、罗旭斌、胡敏、任玉峰、李霖君等。
• 监事：孙振锋、蒲薇、刘兵。
• 高级管理人员：胡鹏飞为总经理，徐凡为副总经理，何杨梅为财务经理。

股东自愿锁定承诺

• 公司不存在实际控制人及其他股东自愿锁定其持有股份的情形。

股东权益与公司独立性

• 公司股东所持股份无质押、冻结等限制。
• 公司具有独立性，无同业竞争。
• 公司权益未被控股股东损害。

股利分配政策

• 公司未披露具体股利分配政策，但强调了公开转让后的股利分配政策。

主办券商及中介机构

• 主办券商：国金证券股份有限公司
• 律师事务所：未明确，但有声明
• 会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
• 资产评估机构：天源资产评估有限公司

结论

本说明书详细介绍了公司从设立至今的股权结构变化、业务发展、财务状况及治理结构，同时提示了公司可能面临的主要风险，包括控股股东控制、盈利、税收政策、核心技术失密及技术人员流失等。公司作为一家专注于农村土地信息服务的技术型企业，具有一定的行业竞争优势，但目前仍处于亏损状态，未来盈利存在不确定性。