2021-07-29-港交所-中国环保能源_年报2021_135页_1mb

报告摘要

中国环保能源投资有限公司年度总结

核心内容概览

中国环保能源投资有限公司（简称“本公司”或“本集团”）是一家于百慕大注册成立的公司，股份代号为986，主要业务包括珠宝设计、原设备制造及市场营销售及放贷业务。公司致力于可持续发展，同时注重企业治理、社会责任及环境责任。

主要观点

财务表现

收入：截至2021年3月31日止年度，本集团来自持续经营业务的收入约为105,650,000港元，较去年增长16.68%。
毛利：来自持续经营业务的毛利约为23,510,000港元，较去年增长13.41%。
年利润：本集团年度溢利约为4,450,000港元，而2020年则出现约27,820,000港元的持续经营业务亏损。
成本与支出：销售、分销及行政开支增加17.85%至23,310,000港元，主要由于促销及营销开支增加。
财务成本：财务成本略增，约为1,260,000港元，较去年增加约150,000港元。
资产负债率：2021年资产负债率降至6.36%，较2020年的2.81%有所上升。

业务发展

珠宝业务：2021年收入约86,890,000港元，相比2020年的77,200,000港元有所增长，但因疫情导致部分业务亏损，2021年第二季度后逐渐恢复。
放贷业务：伟祥财务有限公司（间接全资附属公司）放贷业务表现良好，贷款总额达220,670,000港元，平均年利率为8.60%。放贷业务毛利率近100%，因其资金来源于集团内部资源。

投资情况

上市股本：2021年持有的上市股本市值为23,080,000港元，相比2020年的18,690,000港元有所增加。
公平值变动：2021年录得公平值收益约4,390,000港元，而2020年则为公平值亏损约4,840,000港元。

股东事项

股息政策：董事会不建议派发2021年度股息，与2020年一致。
供股建议：2021年6月16日，公司建议按每股0.10港元的基准发行624,637,750股供股股份，以筹集最多62,460,000港元。

关键信息

企业治理

董事会构成：董事会由执行董事及独立非执行董事组成，其中独立非执行董事包括姚道华、谢光灿、刘量源及康晓龙。
委员会结构：董事会下设执行委员会、薪酬委员会、审核委员会及提名委员会，各委员会成员均具备专业资格，并有明确的职责范围。
合规与培训：董事会及管理层定期接受培训，确保符合相关法规及公司治理准则。所有董事及员工均遵守行为守则，确保透明、公平及合规。

社会责任

员工权益：公司重视员工平等及福利，提供多样化的休假政策，并致力于减少员工流失。
培训与发展：2021年度，员工培训总时数为42小时，涉及不同业务领域。管理层及管理人员培训率达100%，一般员工为5%。
反腐败与反贪污：公司设有严格的反腐败、反贿赂及反洗钱政策，并采取“筛选、询问、查找及评估”方式管理相关风险。
供应链管理：公司重视供应链中的社会责任及环境责任，与符合标准的供应商合作，确保公平及透明的采购流程。

环境责任

排放控制：2021年直接温室气体排放量为44.75吨二氧化碳当量，较2020年的62.80吨减少34.45%。
废物管理：公司注重减少无害废物产生，2021年无害废物总量为242.95千克，较2020年增长26.97%。
资源使用：公司通过节能减排措施，减少能源消耗及水源使用。2021年总能源消耗为174.64兆瓦时，较2020年减少28.68%。
可持续发展：公司持续优化其环保政策及措施，致力于提升员工环保意识及业务可持续性。

未来展望

业务拓展：公司将继续加强现有业务，并寻求合适的投资机会，以拓展收入来源及多元化业务组合。
风险管理：公司持续检讨其风险管理及内部监控系统，确保其有效性及完整性。
股东沟通：公司设有专门的沟通渠道，包括股东大会、财务报告及公告，以提升透明度及投资者信心。
信息披露：公司将继续遵循上市规则及可持续发展指引，扩大在环境、社会及治理方面的信息披露范围。

联络方式

公司地址：香港湾仔港湾道25号海港中心9楼910室
传真号码：(852) 2536 0289
公司网站：www.986.com.hk

重要披露

公司治理守则：公司遵守上市规则第3.10及3.10A条的规定，确保至少有三名独立非执行董事，且不少于三分之一的董事会成员。
审计师：长青（香港）会计师事务所负责公司审计，2021年审计费用为580,000港元。
法律合规：公司遵循所有相关法律及监管规定，包括《放债人条例》、《职业安全与健康条例》及《个人资料（隐私）条例》等。

总结

中国环保能源投资有限公司在2021年度实现了财务上的改善，主要得益于放贷业务的稳定收益及珠宝业务的逐步恢复。公司继续致力于可持续发展，通过减少温室气体排放、优化资源使用及加强废物管理来履行其环境责任。在企业治理方面，公司保持透明与合规，并通过董事会委员会及专业培训确保治理结构有效运作。同时，公司积极履行社会责任，关注员工福利、反贪污及供应链管理，以提升整体企业形象及社会责任履行能力。

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