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江苏索普2021年第一次临时股东大会会议材料总结

本次会议的召开时间为2021年10月29日下午14:00，地点于江苏省镇江市京口区求索路101号公司二楼会议室，进行现场与网络投票并行。

会议程序与规则：

• 会议需签到、推举监票人与计票人，制度所有人员遵守秩序，股东发言需举手示意，一人发言时间不超过五分钟，与议题无关问题或扰乱秩序者可被拒绝。
• 除了股东、董事、监事、高管、律师等，其他人员无权进入。
• 投票采取现场记名投票，并由股东、监事予以监督。每位股东发放的表决票数上限为持有股份数。
• 关联股东在审议相关事务时需回避投票。

待审议事项如下：

1. 关于向全资子公司东普新材料增资的议案
   公司拟以自有资金向全资子公司增资7亿元，使其注册资本从3亿增至10亿元，增资前后的所有权保持100%，此增资需依附于已审议过的股权收购协议。

2. 关于对外投资设立全资子公司的议案
   拟用自有资金10亿元，在镇江新区新材料产业园设立100%控股的全资子公司，进一步拓展业务布局。

3. 关于在镇江新区新材料产业园购买项目用地的议案
   公司计划用不超过2亿元，竞买至少300亩化工用地，用于新项目开发。因交易金额累积可能超出近期资产的30%，需经股东三分之二以上权力投票通过。

4. 关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案
   原经营范围包括危险化学品生产、化工原料制造等，现新增基础化学原料制造，包括食品添加剂生产业务和危险废物处理处置、石化固体废物治理等，允许经营范围最终由工商监督机关核定。同时，对《公司章程》第十四条和第二百一十八条进行修订，并提交本次股东大会审议通过。

5. 关于调整独立董事津贴的议案
   根据公司股东、董事变动及业务规模变化，提议自2021年起，独立董事年度津贴由税前计算，统一为每人10万元。此议案经董事会薪酬与考核委员会提议，并获得三位独立董事一致同意。

总结：
本次股东大会审议了五项重要议案，涵盖了公司扩大生产运营、优化结构、业务方向调整及管理层激励调整等方面。会议的顺利召开有助于公司加剧行业投资、完善业务范畴，并为公司董事会和管理层提供明确授权，以执行相关决定。