2024-04-29-港交所-中电华大科技_2023年年报_146页_1mb

报告摘要

公司名称：中国电子华大科技有限公司（China Electronics Huada Technology Company Limited）
注册地：开曼群岛，继续在百慕达经营（Limited Liability）
股份代号：00085
主要办事处：
- 注册办事处：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
- 香港主要办事处：港湾道26号华润大厦34楼3403室，香港
投资者关系：
- 电话：(852) 2598 9088
- 传真：(852) 2598 9018
- 网站：www.cecht.com.cn
- 邮箱：investor@cecht.com.hk
主要往来银行：
- 北京银行股份有限公司
- 中国银行（香港）有限公司
- 中国建设银行股份有限公司
股份登记总处：MUFG Fund Services (Bermuda) Limited, Hamilton HM 12
香港股份过户登记分处：卓佳雅柏勤有限公司，香港远东金融中心17楼
独立核数师：罗兵咸永道会计师事务所
法律顾问：富而德律师事务所

2023年度业绩：
- 销售收入：30.191亿港元，同比增长21.6%
- 归属于股东的利润：6.864亿港元，同比增长29.2%
- 每股基本盈利：33.82港仙（2022年：26.18港仙）
销售及市场推广成本：7940万港元（2022年：7620万港元），占收入比例由3.1%降至2.6%
行政开支：5.328亿港元，同比增长16.4%，占收入比例由18.4%降至17.6%
研发开支：4.214亿港元（2022年：3.481亿港元），占收入比例为14.0%
其他收入：政府补助增加64.2%至3100万港元，主要来源于研发相关补助
现金及现金等价物：11.075亿港元（2022年：11.727亿港元）
银行及其他借贷：4.966亿港元（2022年：6.157亿港元），全部一年内到期，以人民币计值
未动用已承诺借贷备用额：7.947亿港元
流动资产净值：14.599亿港元（2022年：15.387亿港元）
净现金状况：截至2023年12月31日，集团处于净现金状态

董事会成员：
- 执行董事：常峰（副主席及副董事总经理）、王剑
- 非执行董事：许海东（主席）、刘劲梅
- 独立非执行董事：陈棋昌、邱洪生、邹燝林
董事会职责：
- 制定及监督集团长期业务目标、战略和计划
- 监督集团的运营和财务表现
- 确保企业治理的有效性
董事会独立性：
- 42%的董事为独立非执行董事
- 独立非执行董事需提供年度书面独立性确认
- 独立非执行董事未获授予与绩效挂钩的股权薪酬
- 董事会主席与行政总裁职责分离，由许海东和常峰分别担任

业务领域：智能卡、安全芯片、物联网、智能网联车、智能交通、智能制造
2023年度业务表现：
- 金融卡芯片销售增长
- SIM卡芯片销售稳定
- 第三代社会保障卡芯片销售因市场需求下降而减少
- 身份认证产品销售略有下降
- 总销售量同比增长6.9%
未来展望：
- 智能卡市场需求持续下行，2024年将面临价格下降和竞争加剧的挑战
- 将灵活调整生产及销售策略，以满足客户需求
- 加强物联网和智能网联车安全芯片的研发，优化产品结构
- 希望通过技术创新和市场拓展，创造可持续发展未来
2024年变动：
- 马上骆文菁女士辞任执行董事，王剑先生接任

企业治理原则：强调问责、透明、独立、责任和公平
治理机制：
- 定期审查企业治理政策及实践
- 监督董事及高管的培训与专业发展
- 监督公司遵守法律及监管要求
- 制定、审查及监督董事行为守则
- 确保董事会遵守企业治理守则
董事会多元化：
- 一名女性董事已满足董事会多元化要求
- 拟通过更多资源支持女性员工晋升至高级管理层或董事职位
董事会会议：
- 每年至少召开4次，提前14天发出书面通知
- 会议前至少3天提供议程及文件
- 对重大事项采取实质会议方式处理，确保独立董事参与
会议记录：
- 由公司秘书保存，记录董事会及委员会会议讨论事项及决策
- 可供董事在合理通知后查阅