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高豐集團控股有限公司年報總結

公司概況

高豐集團控股有限公司（股份代號：2863）是一家在香港註冊成立的投資控股公司，主要從事電力及保養工程服務業務，並涉足物業投資。公司於開曼群島註冊，總部設於香港銅鑼灣禮頓道9至11號合誠大廈15樓。

董事會構成

董事會由9名董事組成，包括：

• 執行董事：高浚晞（主席）、陳祖澤（財務總監，2021年4月1日獲委任）、韓正海（2021年4月1日獲委任）
• 非執行董事：翁安華（副主席）、黃卓慧、李嘉輝（2021年4月1日獲委任）
• 獨立非執行董事：陳永輝、楊懷隆、吳文理（2021年4月1日獲委任）

董事會運作

• 董事會全年召開13次會議，並定期進行董事培訓與持續專業發展。
• 董事會設有審核、薪酬、提名及風險管理委員會，各委員會成員均參與會議並履行監督職責。
• 董事會致力於企業管治，並遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的相關守則。

財務表現

收入與利潤

• 收入：約254.9百萬港元，較2020年財政年度增長4.4%。
• 毛利：減少約9.1百萬港元，主要因銷售成本上升，毛利率由21.7%降至17.2%。
• 其他收入：約4.7百萬港元，較2020年財政年度減少1.2百萬港元。
• 其他收益及虧損：約6.3百萬港元，較2020年財政年度增加5.8百萬港元。
• 溢利及全面收入總額：減少約6.2百萬港元，主因毛利減少、其他收入減少及行政開支增加。

財務狀況

• 流動資金：截至2021年9月30日，銀行及現金結餘約為112.2百萬港元。
• 資產抵押：於2021年9月30日，銀行已解除資產抵押。
• 股息政策：董事會未建議派發2021年財政年度末期股息。

企業管治

• 董事會及各委員會均遵循企業管治守則，並定期檢討與更新。
• 董事會成員無重大財務或家族關係，且均具備合適技能及經驗。
• 董事會已獲悉所有獨立非執行董事均為獨立人士。
• 公司秘書陳祖澤已接受至少15小時專業培訓，符合上市規則要求。
• 董事會確認財務報告真實中肯，並遵守所有相關法定及監管要求。

ESG報告

環境

• 排放物：本集團主要關注廢氣、溫室氣體、污水及廢物管理。
  • 溫室氣體排放：總排放量約54.70噸，較2020年增長。
  • 廢物管理：本集團已取得ISO14001:2015環境管理體系認證，並致力減少無害廢物。
  • 噪音管理：遵守「噪音管制條例」，並採取措施降低噪音排放。
  • 資源使用：優化能源及用水，並鼓勵員工參與節能及節水措施。

社會

• 僱員管理：提供具競爭力的薪酬，包括醫療、交通、保險、強制性公積金及長期服務獎勵。
• 多元化及平等機會：確保僱員不受種族、宗教、性別等因素影響。
• 工作與生活平衡：提供年假、產假及公眾假期，並鼓勵參與社會活動。
• 健康與安全：取得ISO 45001:2018職業健康安全管理體系認證，並實施安全政策，報告期内無重大工傷事故。

主要業務與財務摘要

• 主要業務：電力及保養工程服務、物業投資。
• 主要客戶：五大客戶佔總收益100%（2020年：96.6%），最大客戶佔總收益58.2%（2020年：39.6%）。
• 主要供應商：五大供應商佔總材料成本48.3%（2020年：43.0%），最大供應商佔總材料成本15.4%（2020年：11.7%）。
• 主要分包商：五大分包商佔總分包費98.6%（2020年：98.6%），最大分包商佔總分包費63.3%（2020年：65.1%）。

董事權益

• 董事持股：高浚晞先生為最大股東，持股約63.89%，其持股由大德投資貿易有限公司持有。
• 購股權計劃：於2021年9月30日，共有7,119,000份未行使購股權，佔已發行股份約1.08%。
• 無重大關聯方交易：於報告期內無重大關聯方交易或安排。

未來展望

• 本集團將繼續專注於醫院及政府相關建築項目，並探索多元化投資機會。
• 未來將繼續加強ESG措施，並追求可持續發展。
• 預計2022年將有四個主要項目竣工，包括廣華醫院、新稅務局大樓、瑪麗醫院及入境事務處總部。
• 對於新商機，將進行審慎評估及盡職調查，以降低業務風險。

附屬公司與財務附註

• 附屬公司詳情載於綜合財務報表附註37。
• 財務概要及財務狀況詳情載於年報第120頁。
• 物業、廠房及設備變動詳情載於附註14。
• 股本變動詳情載於附註27。
• 儲備變動詳情載於綜合權益變動表。

稅務與法律合規

• 公司遵守所有相關法律法規，包括健康與安全、環境及僱傭法規。
• 無重大稅務減免及豁免。
• 無股票掛鈎協議。

其他重要事項

• 無重大或然負債。
• 無股票買賣活動。
• 無優先購股權。
• 無與競爭業務相關的董事權益。

聯絡方式

• 公司網站：wwwgoldenfaith.hk
• 公司秘書：陳祖澤先生
• 查詢方式：董事會／公司秘書，高豐集團控股有限公司，香港銅鑼灣禮頓道9至11號合誠大廈15樓，電話：(852)39054567，傳真：(852)39147316。