2022-04-29-上交所-2021年度董事会审计委员会工作报告_3页_220kb

审计委员会2021年度履职总结

1. 基本情况

公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成：独立董事章炎先生、独立董事吴新科先生和董事赵学忠先生。主任委员为章炎先生，成员具备专业知识和经验，符合相关法规要求。

2. 会议召开情况

2021年度共召开5次会议，审议内容涵盖公司年度财务报告、内部控制评价、审计机构续聘、募集资金使用报告及日常关联交易等事项。

3. 履职情况

• 监督外部审计机构：确认天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作符合独立、客观、公正准则，提议2022年续聘。
• 指导内部审计：加强与内部审计部门沟通，评估其规范性和有效性，未发现问题。
• 评估内部控制：确认公司内部控制体系完善，运作符合法规要求。
• 审阅定期报告：对2020年度财务报告及2021年半年度、季度报告审阅，认为真实、完整，无重大错报。
• 协调沟通：搭建管理层与外部审计机构沟通平台，提高审计效率。

4. 总体评价

审计委员会勤勉尽责，2021年监督职能发挥良好。2022年将继续遵循独立、客观原则，强化专业学习，促进公司规范运作和股东权益保护。