2024-03-28-上交所-中节能风力发电股份有限公司独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告_3页_730kb

中节能风力发电股份有限公司独立董事2023年度独立性自查报告总结

核心内容概述

中节能风力发电股份有限公司的三位独立董事——李宝山、王志成、刘永前，分别于2019年8月、2022年6月、2023年7月起担任公司独立董事。他们在2023年度均按照相关法律法规及公司章程的要求，进行了独立性自查，并确认在2023年度不存在影响其独立性的情形。

主要观点

1. 独立性原则：三位独立董事均强调严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，确保自身在履职过程中保持独立性。
2. 自查事项全面覆盖：每位独立董事均按照八项自查事项逐一核查，涵盖亲属关系、持股情况、业务往来、服务提供、历史情形及是否属于不具备独立性的其他人员等。
3. 自查结果一致：所有独立董事在2023年度均确认不存在影响其独立性的事项，表明他们在公司治理中保持了良好的独立性。

关键信息

自查事项说明

自查结论

三位独立董事均确认在2023年度不存在影响其独立性的事项，表明其在任职期间未与公司及其关联方存在利益冲突或不当关系，符合独立董事独立履职的要求。

报告人信息

• 李宝山：任职时间2019年8月起，2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
• 王志成：任职时间2022年6月起，2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
• 刘永前：任职时间2023年7月起，2023年度任职时间为2023年7月21日-2023年12月31日。

报告签署与日期

三位独立董事均在报告中签字，并于2024年3月19日提交报告。

总结

本报告展示了三位独立董事在2023年度对自身独立性的全面自查结果。所有自查事项均显示“否”，表明他们在任职期间未与公司及其关联方存在利益关联，符合独立董事的独立性要求。该报告有助于增强公司治理透明度，保障独立董事履职的独立性和公正性。