2022-10-20-港交所-超大现代_年报_2021_2022_139页_6mb

超大現代農業（控股）有限公司（股份代碼：682）2021/2022年度報告摘要

公司業務與戰略：
公司作為中國國家級綠色與現代農業龍頭企業，重點開展農產品批發及配送業務，致力於農業供給側結構性改革，推動定制化生產與農產品流通標準化、資訊化。其新經營模式與國家鄉村振興政策高度契合，包括解決小農戶與現代農業銜接、減少資訊不對稱導致的銷售困難等問題。2022年7月，公司榮膺「中國500最具價值品牌」，品牌價值767億元人民幣。

財務表現：
集團全年收益人民幣8,400萬元，同比增長14%。毛利率26%，經營虧損人民幣1,600萬元（2021年為2,500萬元）。毛利率提升主要受益於政府放寬社交距離措施，使蔬菜批發及配送業務回暖。截至2022年6月30日，集團持有現金及銀行結餘人民幣1.05億元，無抵押貸款及長期債務。

企業管治：
董事會由6名董事組成，包含執行董事（郭浩、況巧）、非執行董事（葉志明）及獨立非執行董事（馮志堅、譚政豪、林順權）。根據上市規則，董事會履行企業管治責任，包括財務監控、風險管理及股息政策。薪酬、提名及審核委員會按既定職責運作，董事及高級管理層無直接參與自身薪酬決策。

環境、社會及管治（ESG）：
公司遵循可持續發展原則，強調綠色生產、土壤保護與農村生態環境。於報告期間，未發現重大環境風險，無有害廢棄物產生。針對無害廢棄物（如紙張）推行回收及循環利用措施，2022年每百萬元收益的無害廢棄物下降11.8%。能源及水源消耗分別較2021年減少11.5%與28.8%。公司參與社區活動，並設立「超大愛心基金會」支持公益。

風險管理與內部監控：
集團建立風險評估系統，重點監控財務及營運風險。審核委員會全年召開4次會議，審閱財務報表及內部控制有效性的問題。2022年未見重大合併、收購或出售。公司定期評估環境及社會風險，並制定減排目標（如溫室氣體排放、能源消耗等）。

股權與薪酬：
財務報告顯示，2022年未派發股息，保留儲備人民幣7.77億元。董事會授權購股權計劃，截至報告日，尚未行使的購股權合共245萬份，行使價0.187港元。公司遵循公平薪酬政策，並提供退縮金、退休福利等員工待遇。

合规与反貪腐：
公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》及香港《僱傭條例》，未發現重大違反勞動法或反貪污案例。董事會及獨立委員會定期監控代理交易及利益衝突，確保財務報告符合披露規定。

ESG報告披露：
報告遵循聯交所指引，涵蓋環境（如碳排放控制）、社會（如員工福利與健康安全）、治理（如反貪腐與企業透明度）三大框架。公司承諾減少溫室氣體排放（2024年目標較2021年下降2%），並定期評估ESG表現，無重大或然負債。

總結：
超大現代農業年度報告顯示，公司在綠色農業及ESG領域持續投入，財務表現逐步改善，但經營虧損仍存。企業管治結構完善，董事會及各專責委員會承擔風險監控與戰略制定責任。財務狀況穩定，現金流充足，且無重大法律風險。未来將繼續優化業務模式，強化可持續發展目標，以實現長期價值。