2022-04-27-上交所-第十届董事会审计与财务委员会第十五次会议决议_2页_557kb

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第十五次会议总结

会议基本信息

• 公司名称：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
• 会议名称：第十届董事会审计与财务委员会第十五次会议
• 会议日期：2022年4月26日
• 参会人员：董事会审计与财务委员会全体成员
• 会议地点：未明确提及，但为公司内部会议

核心内容

本次会议主要审议了《公司2022年第一季度报告及摘要》。会议的目的是对公司在2022年第一季度的财务状况、经营成果及重大事项进行审查，确保报告内容的真实、准确和完整。

主要观点

• 报告审议：委员会全体成员一致认同《公司2022年第一季度报告及摘要》的内容，认为其符合公司实际情况及相关法规要求。
• 报告提交：会议决定将该议案提交至公司董事会进行进一步审议，以确保其最终通过并对外披露。

关键信息

• 会议决议：全体委员一致通过议案，无异议。
• 签字页：会议决议包含签字页，列出了主任委员及各委员的签字，表明会议决议的正式性和合法性。
• 主任委员：王鸿祥
• 委员名单：谢佑平、王哲、王基平、李志强
• 会议性质：为董事会审计与财务委员会内部会议，不涉及公司对外公告或股东会议。

会议意义

此次会议是公司治理结构中审计与财务委员会履行其监督职责的重要体现。通过对季度财务报告的审议，委员会确保了公司财务信息的透明度和合规性，为董事会决策提供了依据，同时增强了公司内部管理的规范性和可靠性。

总结

本次会议高效完成对《公司2022年第一季度报告及摘要》的审议工作，体现了董事会审计与财务委员会在公司财务监督方面的重要作用。会议通过了将报告提交董事会审议的决定，为公司后续的财务信息披露和战略决策奠定了基础。