2022-03-10-上交所-香溢融通董事会薪酬与考核委员会工作制度（2022年修订版）_4页_411kb

薪酬与考核委员会工作制度（2022年修订）

公司背景：香溢融通控股集团股份有限公司依据《公司法》等法律法规及《公司章程》设立薪酬与考核委员会，完善法人治理结构，规范董事及高管的考核与薪酬管理。

主要职责

1. 考核标准与薪酬制定：研究董事、高管的考核标准和薪酬政策方案，包括绩效评价体系、奖励惩罚制度等。
2. 履职评价与监督：对高管履行情况进行年度绩效评价，确定其绩效薪酬，并监督薪酬制度的执行。

组织架构

• 成员组成: 由3-5名董事组成，独立董事占比需超过一半。
• 议事规则: 通过三分之二以上委员出席，过半数表决通过；会议记录保存期限不少于10年，并负有保密义务。

修订说明

• 当相关法规变化时，本制度需及时修订。
• 自董事会审议通过之日起生效，原2008年修订草案同时废止。