2024-04-29-上交所科创板-第四届董事会第三次会议决议公告_7页_217kb

观典防务"记董事会第三次会议决议总结

董事会基本信息

• 会议名称：第四届董事会第三次会议
• 召开日期：2024年4月29日
• 出席董事：8人（全部出席）
• 主持：董事长高明先生
• 决议有效性：合法、有效

核心事项审议结果

年度报告及审议事项（需股东会审议）

股东大会待审议

• 《2023年度董事会工作报告》
• 《2023年年度报告》及摘要
• 《2023年度利润分配预案》
• 《提请召开2023年年度股东大会》议案

财务及预算事项（需股东会审议）

• 《2023年度财务决算报告》
• 《2024年度财务预算报告》

其他议案

• 所有已审议项目表决结果均为 6票赞成，0票反对，2票弃权
• 已通过决议：
  • 总经理/董事会工作报告、审计委员会履职报告等
  • 募投项目结项及节余资金使用
  • 内部控制评价报告、选聘制度、董事会独立性自查等
  • 续聘大信会计师事务所作为2024年审计机构

内部监管议案

• 所有内部管理制度修订和制定事项不予股东会审议

后续事项

• 公司将于2024年5月20日召开年度股东大会