> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 中科生物控股有限公司综合总结 ## 公司概况 - **公司名称**：China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited（中科生物控股有限公司） - **注册地**：开曼群岛 - **主要营业地**：中国福建省漳平市富山工业区，香港上环德辅道中288号易通商业大厦14楼B室 - **股份代号**：1237 - **网址**：www.merrygardenholdings.com - **核数师**：奥柏國際會計師事務所 - **法律顾问**：Bird & Bird - **主要往来银行**： - 中国农业银行漳平支行 - 中国建设银行漳平支行 - 中国银行漳平支行 - **公司秘书**：黄伟伦先生，FCPA - **授权代表**：吴哲彦先生、黄伟伦先生 ## 董事会构成 ### 执行董事 - 谢清美女士（主席） - 吴哲彦先生（首席执行官） ### 独立非执行董事 - 谢国兴先生 - 郑冰倩女士（2024年7月29日获委任） - 吴丽萍女士（2024年7月29日获委任） ### 各专业委员会 - **审计委员会**：谢国兴先生（主席）、郑冰倩女士、吴丽萍女士 - **薪酬委员会**：吴丽萍女士（主席）、郑冰倩女士、谢国兴先生 - **提名委员会**：郑冰倩女士（主席）、吴丽萍女士、谢国兴先生 - **风险管理委员会**：谢国兴先生（主席）、郑冰倩女士、吴丽萍女士 ## 财务概要（2024年） ### 业绩 - **营业收入**：409,620千元（2023年：297,530千元），增长37.7% - **毛利**：49,722千元（2023年：20,178千元），毛利率12.1%（2023年：6.8%） - **其他收入**：30,177千元（2023年：24,775千元） - **其他净亏损**：22,876千元（2023年：2,168千元） - **销售及分销费用**：15,257千元（2023年：14,650千元） - **行政费用**：37,558千元（2023年：31,836千元） - **融资成本**：3,860千元（2023年：1,359千元） - **税项**：7,184千元（2023年：-466千元） - **持续经营业务年度亏损/盈利**：2,983千元（2023年：-2,364千元） - **每股亏损/盈利**：0.03元（2023年：-0.03元） ### 资产与负债 - **总资产**：1,210,828千元（2023年：1,054,741千元） - **总负债**：335,972千元（2023年：182,369千元） - **权益总额**：874,856千元（2023年：872,372千元） - **流动资产**：765,700千元（2023年：515,100千元） - **现金及现金等价物**：27,200千元（2023年：32,500千元） - **流动比率**：3.7:1（2023年：3.1:1） - **速动比率**：3.1:1（2023年：2.4:1） ### 资本支出 - **总资本支出**：11,100千元（2023年：4,100千元） ### 外币风险 - **外币远期合约**：2024年12月31日，公平值为0元（资产）及0元（负债），2023年分别为771,000元（资产）及22,000元（负债） - **外币远期合约结算是**：一年内 ## 业务回顾 ### 分部表现 - **木制品制造与销售**： - 收入：407,382千元（2023年：295,084千元），增长38.1% - 占总收入比例：99.5%（2023年：99.2%） - 可呈报分部利润：4,132千元（2023年：-6,120千元） - **再生能源产品制造与销售**： - 收入：2,238千元（2023年：2,446千元），下降8.5% - 可呈报分部利润：1,066千元（2023年：1,980千元） ### 收入地域分布 - **中国**：61,698千元（占比15%），增长24.3% - **澳大利西亞**：281,188千元（占比69%），增长31.9% - **北美洲**：25,839千元（占比6%），增长552.2% - **欧洲**：29,103千元（占比7%），增长39.2% - **亚太区（不含中国）**：11,792千元（占比3%），增长19.8% ## 企业管治 - 董事会致力于维持高标准的企业治理。 - 董事会负责公司重大事务的决策，包括战略、预算、风险管理和重要交易。 - 执行董事负责日常管理，包括吴哲彦先生及其管理团队。 - 董事会由2名执行董事和3名非执行董事组成，其中至少1名非执行董事具备专业资格和财务经验。 - 独立非执行董事在董事会中代表独立观点，确保决策的客观性与公正性。 - 董事会全年召开至少4次会议，2024年仅召开2次定期会议，其余事项通过书面决议或临时会议处理。 - 董事出席情况如下： - **谢清美女士**：2023年股东大会0/1，董事会2/2，其他委员会均未出席 - **吴哲彦先生**：2023年股东大会0/1，董事会2/2，其他委员会均未出席 - **谢国兴先生**：2023年股东大会0/1，董事会2/2，其他委员会均出席 - **郑冰倩女士**：2023年股东大会0/0，董事会1/1，其他委员会均出席 - **吴丽萍女士**：2023年股东大会0/0，董事会1/1，其他委员会均出席 ## 人力资源 - **员工总数**：252人（2023年：144人） - **员工构成**：主要在中国及香港，包括管理人员、产品设计师、技术人员、销售人员及工人 - **薪酬政策**：基于个人绩效，提供有竞争力的薪酬、酌情花红及社会福利 - **员工培训与发展**：持续提升员工技术能力，加强自动化生产流程 - **股权激励计划**：自2012年6月15日起未授予任何购股权 ## 展望 - 全球木制品行业正经历转型性增长，受可持续建筑需求和环保消费品趋势推动 - 工程木制品因碳封存效益在绿色建筑项目中日益重要 - 木制花园产品因城市化和户外生活方式需求增长 - 本集团积极顺应循环经济趋势，提供回收利用和可持续解决方案 - 通过结合创新与监管及消费者趋势，集团预计将进一步增强收入来源及为股东创造长期价值