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2021年泛海酒店集团年报总结

核心内容

泛海酒店集团（Asia Standard Hotel Group）在2021年面对全球新冠疫情带来的严峻挑战，仍实现了财务上的稳健表现。尽管酒店业务因疫情受到严重影响，但集团通过财务投资组合的增长和有效的成本控制，实现了62%的股东应佔溢利增长，达到622,000,000港元。同时，集团的每股基本盈利增长至30.8港仙，较2020年的19.0港仙显著提升。

主要观点

• 财务表现：集团全年收入下降13%至977,000,000港元，但经营溢利增长30%至779,000,000港元，股东应佔溢利增长62%至622,000,000港元。
• 资产价值：集团资产总值增长13%至12,110,000,000港元，经重估资产净值增长11%至13,744,000,000港元，资产负债率降至37%。
• 业务模式：集团专注于酒店拥有、发展及运营，主要位于香港核心商业区，同时从事旅游代理和财务投资业务，以实现多元化收入来源。
• 发展项目：加拿大温哥华的Landmark on Robson项目继续推进，平台结构接近完工，住宅单位销售合同总额达1.4亿加元。
• 财务投资：财务投资组合主要由上市证券组成，价值增加至6,660,000,000港元，投资收益净额为66,000,000港元。
• 企业管治：集团董事会由六名执行董事和三名独立非执行董事组成，设有审核委员会、薪酬委员会等，以确保公司治理的透明度和独立性。
• 社会责任：集团积极参与社区活动，如“艺术童关心”项目，支持有特殊需要的儿童及青少年，并作出慈善捐款249,000港元。

关键信息

公司资料

• 主席：潘政先生
• 副主席兼行政总裁：林迎青博士
• 公司秘书：李大熙先生
• 注册办事处：百慕大维多利亚大厦
• 主要办事处：香港湾仔骆克道33号万通保险大厦30楼
• 主要银行：包括恒生银行、汇丰银行、中国银行（香港）等
• 独立核数师：罗兵咸永道会计师事务所

财务摘要

主要物业

• 港岛皇悦酒店：位于湾仔轩尼诗道33号，100%权益，184,000平方呎，363间客房，土地租赁届满2062年。
• 九龙皇悦酒店：位于九龙尖沙咀金巴利道62号，100%权益，220,000平方呎，343间客房，土地租赁届满2047年。
• 其他酒店：钢炉湾皇悦酒店、钢炉湾皇悦卓越酒店、尖沙咀皇悦卓越酒店，分别位于不同地段，拥有100%权益。
• 发展项目：
  • Landmark on Robson：位于温哥华，总楼面面积400,000平方呎，预计2023年完工。
  • Robson Street 1394号：规划中，总楼面面积75,000平方呎。
  • Alberni Street 1468号：规划中，总楼面面积627,000平方呎。
  • Alberni Street 1650号：规划中，总楼面面积276,000平方呎。

环境、社會及管治報告

• 排放：集团的温室气体排放量为7,736吨，其中范围1排放99吨，范围2排放7,594吨，范围3排放43吨。
• 资源使用：集团推行节能措施，如将空调系统改为水冷式，以及更换节能设备。
• 环保措施：通过减少更换床单、使用环保卡、回收废料等方式减少环境影响。
• 社会层面：
  • 集团为平等机会雇主，提供培训及发展机会。
  • 实施健康与安全措施，包括提供医疗保险、防疫物资等。
  • 参与社区关怀项目，如“艺术童关心”计划，支持特殊需要儿童。

企业管治

• 董事会：由6名执行董事和3名独立非执行董事组成，设有审核委员会、薪酬委员会等。
• 薪酬委员会：由林迎青博士、叶志威先生和黄之强先生组成，负责制定和批准薪酬政策。
• 审核委员会：由黄之强先生（主席）、梁伟强先生、叶志威先生组成，负责审核财务报告和风险管理。
• 董事及高级管理层：
  • 潘政：集团主席，拥有多年经验，为多家关联公司的董事。
  • 林迎青：副主席兼行政总裁，拥有丰富的工程及财务经验。
  • 潘海：执行董事，负责业务发展及项目管理。
  • 潘洋：执行董事，负责项目管理及投资。
  • 冯兆滔：执行董事，拥有丰富的项目管理及建筑经验。
  • 吴维群：执行董事兼集团财务总监，拥有多年财务及会计经验。
  • 叶志威：独立非执行董事，拥有法律及财务背景。
  • 梁伟强：独立非执行董事，拥有法律及财务背景。
  • 黄之强：独立非执行董事，拥有丰富的财务及管理经验。

董事及高级管理层权益

• 股份持仓：潘政先生持有大量股份，包括个人及关联法人持有的股份。
• 购股权：潘海及潘洋持有购股权，尚未行使。
• 可换股票据：潘政先生持有2,692,316,098份可换股票据。

风险管理及内部监控

• 集团设有健全的风险管理及内部监控系统，由管理层负责设计及实施。
• 审核委员会定期审查财务报告及风险管理有效性，确保合规性。
• 集团遵守所有适用的法律及法规，确保运营安全及透明。

投资者关系

• 集团致力于提高透明度，通过定期发布报告、公告及新闻稿。
• 提供网站供股东及投资者获取最新信息。
• 股东可向公司秘书提交查询或投诉。

股息政策

• 董事会建议派发末期股息每股0.65港仙，总额为13,117,000港元。
• 可换股票据的票息为0.65港仙，包括本年度及递延票息。

董事会报告书

• 董事会报告书及经审核财务报表已提交。
• 集团在2021年作出慈善及其他捐款249,000港元。

董事及高级管理层变动

• 洪日明先生：于2021年1月15日辞任独立非执行董事。
• 黄之强先生：于2021年1月15日获委任为独立非执行董事。

总结

2021年，泛海酒店集团在严峻的疫情环境下，通过财务投资的稳定收益和有效的成本控制，实现了显著的财务增长。集团继续专注于酒店业务，同时拓展在温哥华的发展项目，推动多元化发展。在企业治理方面，集团保持良好的结构和程序，确保透明度和独立性。此外，集团积极参与社会责任活动，如“艺术童关心”项目，并持续推动环保措施。整体而言，集团展现出稳健的财务状况和良好的企业治理，为未来的持续发展奠定了坚实基础。