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2023年度报告总结

公司概况

公司名称：Oshidori International Holdings Limited（威華達控股有限公司）
注册地：百慕大
主要营业地点：香港，北角马宝道28号华汇中心25楼
股份代号：香港联交所：622
主要股份过户登记处：MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
股份过户登记处香港分处：香港中央证券登记有限公司
核数师：中审众环（香港）会计师事务所有限公司
法律事务：Conyers Dill & Pearman（百慕达法律）

管理层讨论及分析

业务回顾

本集团主要业务包括：

• 投资控股及战略/战术投资（包括物业投资）
• 提供金融服务，涵盖第1类至第9类受监管活动
• 提供信贷服务，根据放债人条例运营

金融业务表现

• 经纪佣金收入：减少47.8%，本年度为1,200,000港元（上年度：2,300,000港元）
• 利息收入：增加18.0%，本年度为22,300,000港元（上年度：18,900,000港元）

信贷服务表现

• 应收贷款总额：272,500,000港元（2022年：306,000,000港元）
• 利息收入：减少56.7%，本年度为14,600,000港元（上年度：33,700,000港元）
• 五大借款人：合计贷款及利息223,700,000港元，占应收贷款总额的82.1%
• 减值拨备：本年度确认11,100,000港元（上年度：34,700,000港元），主要由于贷款回收及新贷款拨备减少

战术及/或战略投资

• 本年度投资亏损26,500,000港元（上年度：39,900,000港元）
• 本集团投资组合包括多个上市公司及非上市公司，如盛京银行、众安在线、昊天集团、意力国际等
• 公司认为其投资具有策略性价值，且未来将继续通过精选投资及出售创造价值

财务回顾

• 总收益：60,200,000港元（上年度：109,200,000港元）
• 总亏损净额：84,500,000港元（上年度：81,100,000港元）
• 每股基本及摊薄亏损：1.38港仙（上年度：1.33港仙）
• 总资产：3,888,400,000港元（上年度：5,754,100,000港元）
• 资产净值：3,731,000,000港元（上年度：5,278,300,000港元）
• 资产负债率：1.4%（上年度：5.6%）

财务结构及流动性

• 现金及现金等价物：348,100,000港元（上年度：368,800,000港元）
• 流动比率：7.5（上年度：3.9）
• 流动资金状况良好，公司采取审慎财务政策以确保稳健运营

公司治理

董事会组成

• 执行董事：沈庆祥（主席）、黄蕴文、王溢辉
• 独立非执行董事：陈克勤、洪祖星、蓝章华、卢永仁、余仲良（主席）

董事会职责

• 制定及审批集团发展策略、业务计划、预算及政策
• 监督管理层工作，确保公司合规及高效运营
• 每年召开16次董事会会议及1次股东大会

董事出席情况

• 执行董事：沈庆祥（16/16）、黄蕴文（16/16）、王溢辉（15/16）
• 独立非执行董事：陈克勤（13/16）、洪祖星（15/16）、蓝章华（15/16）、卢永仁（6/9）、余仲良（14/16）

董事变动

• 沈庆祥于2023年7月1日由非执行董事调任为执行董事兼主席
• 卢永仁于2023年7月1日辞任董事
• 余仲良于2023年7月1日获委任为董事

董事及公司秘书履历

• 沈庆祥：拥有新西兰法律及文学学士学位，为多个公司董事，具有丰富金融及法律经验
• 黄蕴文：拥有香港中文大学经济学学位，具有机构融资顾问经验
• 王溢辉：拥有香港理工大学银行专业文凭，具有13年国际银行工作经验
• 公司秘书：廖翠芳女士，负责董事会事务及合规管理

股权激励计划

2012年购股权计划

• 购股权上限：1%已发行股份（12,592,591股）
• 购股权有效期：10年（2022年5月17日届满）
• 购股权行使价：不低于授予日或前5个营业日的市价
• 购股权未行使：截至2023年12月31日，共192,000,000股未行使
• 无新购股权授予

2022年购股权计划

• 购股权上限：10%已发行股份（610,925,913股）
• 购股权有效期：10年（至2032年6月13日）
• 无购股权授予或行使

股份奖励计划

• 奖励股份上限：1%已发行股份（61,092,591股）
• 奖励股份未归属：截至2023年12月31日，共95,000,000股未归属
• 无奖励股份授予或归属

重大交易

• 收购事项：2023年5月4日与第三方签订收购协议，后于5月17日终止
• 出售事项：2023年8月8日出售Siston Holdings Limited股份及贷款，获110,000,000港元

关联方及股权情况

• 主要股东：Seekers Creation Limited（19.89%）、麦少娇（9.41%）、鼎珮投资集团（9.41%）等
• 无关联交易需披露
• 无董事或股东在五大客户中拥有权益

企业管治与合规

• 遵守企业管治守则，唯第C.2.1条（主席与行政总裁职责分离）除外
• 审核委员会：由四名独立非执行董事组成，负责财务汇报及内部监控
• 公司治理政策：确保透明、公正及合规运营，定期培训董事及管理层

风险管理

• 外汇风险：公司大部分业务以港元计值，无重大外汇风险敞口
• 信贷风险管理：采用严格的审批流程及监控机制，确保贷款回收
• 审慎资本管理：维持稳健资产结构，有效管理流动性风险

未来发展

• 公司将继续审慎管理资本及流动性，以应对未来挑战
• 通过构建有弹性和价值的投资组合实现企业战略
• 保持对市场变化的观望态度，同时优化运营及投资策略

其他事项

• 无慈善捐款
• 无重大诉讼（除已解决的与誉满国际相关案件）
• 无重大关联方交易
• 无股票回购或发行
• 无重大后续事项
• 公司治理结构：确保职责分离，提升透明度及专业性