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陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601568
• 公司简称：北元集团
• 法定代表人：史彦勇
• 注册地址：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
• 联系人及联系方式：
  • 董事会秘书：刘建国
  • 电话：0912-8493288
  • 传真：0912-8496601
  • 电子信箱：Byjt@sxbychem.com

财务概况

2024年主要财务数据（单位：万元）

主要财务指标（单位：元/股）

非经常性损益项目（单位：万元）

采用公允价值计量的项目（单位：万元）

经营分析

1. 安全生产

• 强化安全管理，建立“四级文件”体系，下发68项制度、102部指导书、665个表单。
• 推进“五懂五会五能”建设，构建“5831班组安全屋”管理模型。
• 两个班组获评全国安全管理标准化一级班组。
• 主产品单位能耗同比下降，单台聚合釜运行周期最高达565釜，产量创新高。

2. 经营管理

• 深化“双增双节”专项工作，严控非生产性支出。
• 建立原料价格管控清单，增加水泥原料零元采购量和有偿处置量。
• 引入竞争性供应商，实现10类物资国产替代进口。
• 优化销售模式，拓展“线上+线下”“国内+国外”“期货+现货”多渠道销售。
• 开发5家液碱周边精细化工直销用户，提升高附加值产品销售规模。

3. 企业改革

• 吸收合并改制锦源化工，推进20个证照变更，解决48项问题。
• 科学调整7个单位组织机构，优化13个单位管理职责。
• 实施分、子公司绩效总额管控机制，建立“年初预算、月度监督、半年审核、年终清算”流程。
• 连续三年被评为国务院国企改革“双百行动”优秀企业。

4. 项目建设

• 明确五大类项目管理程序，高效完成900余个项目的立项审批。
• 完善项目全生命周期管理，提升合规管理水平。
• 全年完成300兆瓦光伏发电项目，创造了同规模项目建设最短时间纪录。

5. 智慧转型

• 推行数字化管理，优化智能制造标准体系。
• 完成工业互联网+危化安全生产项目16个子模块上线。
• 建设供应商协同平台，引入15类607个品种物资。
• 搭建全面预算管理信息化平台，升级ERP系统等。

6. 党建与民生

• 强化党建“一岗双责”，确定19项党建工作任务。
• 探索混合所有制企业党建与生产经营融合，形成“12335”特色体系。
• 开展职工文体活动，履行社会责任，推进乡村振兴。

行业分析

1. 聚氯乙烯行业

• 聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑、工业、日用品等领域。
• 2024年国内聚氯乙烯产能为2,951万吨，产量约2,220万吨，开工率75%。
• 行业处于成熟期，产能过剩，市场趋于稳定。
• 2024年聚氯乙烯价格下降7.47%，烧碱价格下降5.38%。
• 煤炭和原油价格影响聚氯乙烯市场，电石法工艺仍为主流。

2. 烧碱行业

• 烧碱是基础化工原材料，广泛用于冶炼、造纸、纺织等领域。
• 2024年国内烧碱产能5,010万吨，产量4,366万吨，开工率87%。
• 行业处于成熟期，新能源发展带动耗碱量增长。
• 烧碱价格下降5.38%，行业投资热情提升。

主营业务分析

1. 主要业务

• 主营产品：聚氯乙烯、烧碱，配套热电、电石、电石渣制水泥。
• 产能：
  • 聚氯乙烯：110万吨/年
  • 烧碱：80万吨/年
  • 水泥：220万吨/年
  • 电石：50万吨/年
  • 光伏发电：300兆瓦

2. 经营模式

• 构建“煤—盐—发电—电石—氯碱化工—水泥”一体化绿色循环经济产业链。
• 采用多种采购模式：招标、战略、竞价、比价、工业品商城。
• 销售模式：经销、直销、电销、出口、期货结合。

3. 成本分析

• 2024年主营业务成本为8,410,563.76万元，同比下降8.46%。
• 原材料成本下降，主要因电石、块煤、原煤采购价格降低。
• 动力成本下降，主要因电石下网电量减少。
• 折旧成本增加，因技术改造新增固定资产。

4. 产销量情况

• 聚氯乙烯：产量1,359,188.88吨，销量1,373,961.41吨，库存减少。
• 烧碱：产量901,791.92吨，销量890,340.88吨，库存减少。
• 水泥：产量2,562,881.42吨，销量2,643,111.84吨，库存增加。

5. 销售客户及供应商情况

• 前五大客户：销售额271,966.68万元，占销售总额26.99%。
• 前五大供应商：采购额468,566.02万元，占采购总额57.53%。
• 关联方销售额和采购额均为0。

研发投入与费用

• 研发费用：130,827,702.04元，同比增加76.51%。
• 研发投入占营业收入比例：1.30%。
• 研发人员：共295人，占公司总人数的7.54%。
• 研发人员学历结构：
  • 博士研究生：0人
  • 硕士研究生：11人
  • 本科：137人
  • 专科：115人
  • 高中及以下：32人
• 研发人员年龄结构：
  • 30岁以下：12人
  • 30-40岁：201人
  • 40-50岁：77人
  • 50-60岁：5人
  • 60岁及以上：0人

利润分配预案

• 利润分配：2024年拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），总派发金额为397,222,222.40元。
• 已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议。

风险与合规

• 风险提示：公司已在报告中详细披露可能面临的风险及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析”。
• 合规管理：公司积极将合规管理融入科技创新及日常经营。
• 审计情况：立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
• 未出席董事：孙俊良、李琼因工作原因未出席，由薛海龙、蔡杰代为行使职权。

总结

陕西北元化工集团股份有限公司2024年面对市场低迷与产品价格下滑，通过深化经营改革、强化安全生产、推进项目建设与智慧转型，实现了企业稳定发展。公司在聚氯乙烯、烧碱及水泥等主营业务上保持了一定的产能与产量，同时通过创新研发、成本控制与多元化销售模式，提升了市场竞争力。公司坚持绿色低碳发展路径，积极参与“双碳”战略，构建了完整的循环经济产业链，形成了独特的“北元模式”。2024年公司计划派发每股0.1元的现金红利，展现了对股东的回报承诺。