2024-03-20-上交所-东方电缆2023年度监事会工作报告_7页_150kb

宁波东方电缆股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

一、监事会成员及会议情况

1. 监事会成员：本年度公司第六届监事会共有3名成员，包括胡伯惠（监事会主席）和邱斌（职工代表监事）。监事江雪微于2023年6月辞去职务，经职工代表大会补选邱斌接任。

2. 会议召开情况：全年共召开了6次监事会会议，聚焦财务报告、利润分配、对外投资、担保、套期保值、内控评价等议题，并参与了7次董事会和1次股东大会。

二、主要监督事项及意见

1. 公司依法运作：监事会认为公司决策程序合法，董事及高管履职合规，未发现违法违规或损害股东利益行为。

2. 财务状况：公司财务会计制度健全，结构合理，管理规范，2022年度及2023年上半年年报审议程序符合法规要求，内容真实准确。

3. 内部控制评价：公司内控制度完善，未发现设计或运行重大缺陷，未来将持续完善风险管理体系。

4. 重大事项审核：

   • 利润分配：一致认为2022年度利润分配方案合理，保障股东利益。
   • 对外担保及资产变动：未发现对外担保、土地收储或资产置损能对股东利益造成损害。
   • 业务决策：包括原材料套保、外汇套保、投资参股公司等均在合法合规前提下实施，具有风险防控意识。

三、2024年工作计划

1. 持续加强日常监督：规范会议召开程序，提升监督效度。
2. 创新监督方式：强化内控体系健全性，完善监事会自身建设。
3. 增强履职能力：加强政策学习和调研，提高对监管新规的适应力。