2023-04-28-上交所-西宁特殊钢股份有限公司2022年度监事会工作报告_5页_269kb

西宁特殊钢股份有限公司2022年度监事会工作报告总结

一、监事会会议召开情况

2022年度，公司监事会共召开5次会议：

• 八届十七次监事会会议于2022年4月22日召开，审议了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》和《关于计提资产减值准备的议案》。
• 八届十八次监事会会议于2022年4月28日召开，审议了《2021年度监事会工作报告》《2021年度履行社会责任的报告》《2021年度内部控制评价报告》《2021年度财务决算报告》《关于2021年度利润分配的预案》《2021年年度报告及摘要》《关于聘请2022年度财务、内部控制审计机构的议案》《关于变更相关会计政策的议案》《关于日常关联交易的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。
• 九届一次监事会会议于2022年6月6日召开，审议了《关于选举九届监事会主席的议案》。
• 九届二次监事会会议于2022年8月30日召开，审议了《公司2022年半年度报告及摘要》和《关于会计政策变更的议题》。
• 九届三次监事会会议于2022年10月28日召开，审议了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》《关于日常关联交易的议案》和《2022年第三季度报告》。

二、监事会履职情况

报告期内，监事会通过参加股东大会、列席董事会、检查财务和审阅资料等，监督公司运营：

• 会议监督: 积极出席或列席相关会议，确保决策程序合法合规。
• 经营活动监督: 通过走访调研和检查，确保生产经营健康有序，强化风险防控。
• 财务活动监督: 定期检查财务运行，认为公司财务制度健全、运作规范，财务报告真实客观。
• 管理人员监督: 审查董事和高级管理人员履职行为，确认其遵守法律、法规和章程规定，勤勉尽责。

三、监事会意见

管理层和财务运作符合法规要求，关联交易公平公正，董事及高级管理人员履职规范合规。

四、2023年工作计划

监事会将继续依法监督董事和高管履职，加强会议列席，提升信息披露质量，维护公司规范运作和股东权益，强化风险防控。