2024-03-28-上交所科创板-株洲中车时代电气股份有限公司2023年度独立董事工作报告_-_刘春茹_9页_331kb

株洲中车时代电气股份有限公司刘春茹2023年度独立董事述职总结

一、主要职责履行情况

作为公司独立董事，刘春茹女士严格遵守《公司法》《证券法》等法规及《公司章程》《独立董事工作制度》，勤勉尽责，注重与董事会、监事会及管理层的沟通，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。因任期届满于2023年6月27日离任。

二、基本情况

• 教育背景：重庆大学工程学士，清华大学工商管理硕士，注册资产评估师。
• 工作经历：曾任职北京中企华资产评估公司副总裁等多家企业高管职位，2008年6月至离任前担任公司独立非执行董事。
• 独立性声明：本人及直系亲属未在公司及其关联方任职、持有股份，无重大业务往来，未受除津贴外其他利益影响，符合独立性要求。

三、履职概况

1. 会议参与：
   • 出席4次董事会、3次股东大会，审议42项议案，全部投赞成票。
   • 参与战略、审计、风险管理、薪酬、提名等5个专门委员会会议，出席率达100%。
2. 日常工作：
   • 主动调研公司重大事项，审阅定期报告，与管理层及审计机构频繁沟通，提出改进建议。
   • 参加各类培训，提升履职能力。

四、重点关注事项发表独立意见

1. 关联交易：交易程序合规，价格公允，未损害股东利益。
2. 对外担保：仅担保子公司，决策程序符合法规要求。
3. 募集资金使用：合规管理，未改变用途。
4. 薪酬与提名：董事、高管薪酬标准及程序符合规范。
5. 信息披露：信息真实、准确、完整、及时，履行充分。
6. 内部控制：内控体系有效，风险管理体系完善。
7. 承诺履行：严格遵守上市时承诺，无违约情况。

五、总体评价

刘春茹女士在任期内恪尽职守，独立客观地发表意见，推动公司治理规范运作，有效维护公司和股东利益。感谢公司管理层的支持与配合。