> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 建業建榮控股有限公司2024年度报告总结 ## 核心内容 1. **公司概况** - 公司名称：建業建榮控股有限公司 - 股份代號：香港联交所 01556 - 总办事处及主要营业地点：香港干诺道中111号永安中心23楼2308室 - 主要往来银行：包括香港上海汇丰银行有限公司、东亚银行有限公司、恒生银行有限公司等 - 核数师：安永会计师事务所 - 主要股份过户登记处：Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited 2. **股东周年大会** - 日期：2025年6月6日（星期五）上午10:30 - 会议地点：香港干诺道中200号信德中心4楼401A雅辰会 - 议程包括：审议经审核财务报表、宣派末期及特别股息、重选董事、重新委聘核数师等 - 一般授权：允许董事在有关期间内处理股本中额外股份的配发、发行等事宜，上限为已发行股本的20% 3. **董事及高级管理人员** - 执行董事：陈远强（主席）、王承伟、余荣生（董事总经理）、林炳麟、韦汉文、林凯帆 - 独立非执行董事：江绍智（审核委员会主席）、庞棣勅、徐志刚（薪酬委员会主席）、凌洁心（2024年12月2日获委任） - 公司秘书：余定谦（2025年1月16日获委任） - 高级管理人员：陈家华（技术总监）、邓文富（技术总监）、谢伟光（助理总经理）、陈江华（高级监督） 4. **财务表现** - 收入：2,486,000,000港元（2023年：2,122,000,000港元），增长17.1% - 权益持有人应佔溢利：127,000,000港元（2023年：120,000,000港元），增长5.5% - 拟派末期及特别股息：每股2.0港仙，合计60,000,000港元 - 现金及银行结余：562,500,000港元（2023年：566,500,000港元） 5. **业务回顾** - 地基部门及钻探部门分别有21个及40个在进行中的项目 - 地基部门收入：1,994,000,000港元（增长13.2%） - 钻探部门收入：491,700,000港元（增长36.0%） - 毛利总额：365,700,000港元（增长7.4%） - 毛利率：由16.0%降至14.7%，主要由于成本增加及市场竞争加剧 6. **企业治理** - 董事会由10名董事组成，包括6名执行董事及4名独立非执行董事 - 设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会 - 董事会成员多元化，包括性别、年龄、教育背景等 - 董事会及独立非执行董事均确认其独立性 - 董事薪酬政策：执行董事的薪酬与表现挂钩，独立非执行董事为固定薪酬 7. **未来展望** - 建造业面临挑战，包括流动资金压力及物业市场降温 - 政府推动公共工程及住房建设，提供增长动力 - 本集团在地基及钻探领域保持竞争力，通过成本控制及专业能力获取新项目 - 集团计划通过技术提升及人才培养保持市场地位 8. **股东权利及沟通** - 股东可召开特别大会或提出提案 - 股东可提名候选人参选董事 - 股东可通过书面查询与董事会沟通 - 股东通讯政策：通过年报、中期报告、公司网站等渠道向股东披露信息 ## 主要观点 - **财务稳健**：集团保持良好的财务状况，无债务，现金及银行结余稳定 - **业务增长**：收入及利润均实现增长，主要得益于地基及钻探业务的提升 - **企业治理完善**：董事会结构合理，设有多个专业委员会，确保治理透明度及独立性 - **持续发展**：集团通过技术升级、人才培养及项目管理提升来维持竞争力 - **股东关系**：重视股东沟通，确保其知情权及参与权，同时保障其利益 ## 关键信息 - **股东周年大会**：2025年6月6日举行，涉及多项重要决议 - **股息政策**：末期及特别股息每股2.0港仙，需经股东大会批准 - **董事会结构**：执行董事及独立非执行董事人数符合上市规则要求 - **财务状况**：保持无债务状态，流动资金充足 - **行业展望**：尽管面临挑战，但政府基建计划及住房建设提供增长机会 - **合规与治理**：遵循上市规则，定期进行财务报告审核及合规审查 - **员工与培训**：注重员工发展，实施“牧羊人培训计划”及AI工地监控系统提升运营能力 ## 董事会及高管薪酬 - **薪酬委员会**：由徐志刚（主席）及庞棣勅等组成，负责审核及建议董事薪酬 - **执行董事薪酬**：陈远强、余荣生、林凯帆等获固定袍金及绩效挂钩花红 - **独立非执行董事薪酬**：江绍智、庞棣勅、徐志刚及凌洁心获固定袍金，无股权薪酬 - **董事薪酬政策**：薪酬与市场水平及个人表现挂钩，每年由薪酬委员会审核并经董事会批准 ## 附注信息 - **公司注册及办事处**：注册办事处位于百慕大Clarendon House，香港办事处位于干诺道中111号永安中心 - **主要客户及供应商**：五大客户销售额占全年总销售额53%，最大客户占22%；五大供应商采购额占全年采购额13%，最大供应商占3% - **董事及高管利益披露**：无董事或关联人士在主要客户及供应商中拥有实益权益 - **董事会会议出席情况**：执行董事及独立非执行董事均积极参与各委员会及股东大会 ## 董事及高管履历 - **陈远强**：70岁，拥有45年建筑经验，现任执行董事兼董事会主席 - **王承伟**：61岁，拥有30年经济及法律经验，现任执行董事 - **余荣生**：64岁，拥有25年地基行业经验，现任执行董事兼董事总经理 - **林炳麟**：82岁，拥有30年管理经验，现任执行董事 - **韦汉文**：51岁，拥有28年监督管理经验，现任执行董事 - **林凯帆**：51岁，拥有31年钻探及勘探经验，现任执行董事 - **江绍智**：78岁，拥有40年银行业经验，现任独立非执行董事兼审核委员会主席 - **庞棣勅**：65岁，拥有30年房地产经验，现任独立非执行董事兼提名委员会主席 - **徐志刚**：71岁，拥有30年法律经验，现任独立非执行董事兼薪酬委员会主席 - **凌洁心**：70岁，拥有丰富会计及审计经验，现任独立非执行董事 ## 董事会治理 - **董事会职责**：制定战略、监督财务表现、管理风险及确保股东利益 - **委员会职责**：审核委员会负责财务报告及内部监控；薪酬委员会建议董事薪酬；提名委员会负责董事提名及继任计划 - **独立性机制**：确保董事会成员的独立判断，无股权薪酬影响独立性 - **会议安排**：董事会及各委员会会议安排合理，符合上市规则要求 ## 股息及财务安排 - **拟派股息**：末期及特别股息每股2.0港仙，合计60,000,000港元 - **财务政策**：采取审慎融资策略，盈余资金以现金存款形式存放于持牌银行 - **或然负债**：因履约保证产生的或然负债为268,500,000港元（2023年：230,600,000港元） ## 公司战略及发展 - **业务策略**：通过项目管理及成本控制保持竞争力 - **技术投资**：加强设备及设施投资，提升生产力及服务质量 - **多元化发展**：通过技术提升及市场扩展实现可持续增长 - **社会责任**：通过环境、社会及治理委员会推动可持续发展及社区参与 ## 董事会及高管会议记录 - **会议记录**：所有会议记录初稿均传阅给董事及委员会成员评注，最终由公司秘书保存 - **责任保险**：为董事及高级管理人员安排适当的责任保险，保障其利益 ## 公司治理文件 - **企业治理报告**：符合上市规则要求，讨论董事会职责及治理架构 - **股东通讯政策**：确保股东知情权及参与权，通过年报及公司网站进行披露 - **提名程序**：明确提名流程及要求，确保程序透明及合规 ## 财务报表附注 - **财务报表附注**：提供财务报表的详细说明，包括会计政策、重大交易及资产负债情况 - **股本**：年内无变动，维持原有结构 - **优先购股权**：无优先购股权安排 - **股份交易**：无购买、出售或赎回上市股份的安排 ## 总结 建業建榮控股有限公司在2024年度表现出色，实现收入增长及利润提升。公司采取审慎的财务政策，保持无债务状态，同时注重企业治理及董事会独立性。董事会成员多元化，涵盖不同背景及专业领域，确保决策的全面性及独立性。公司通过技术提升、人才培养及项目管理优化，维持其在地基及钻探行业的领导地位。此外，公司积极与股东沟通，确保其知情权及参与权，并通过合理的股息政策回馈股东。整体而言，公司展现出稳健的财务表现及清晰的发展战略，为未来增长奠定坚实基础。