2022-04-27-上交所-柳钢股份2021年度董事会审计委员会工作报告_2页_102kb

报告摘要

柳州钢铁股份有限公司2021年度董事会审计委员会工作报告总结

一、审计委员会基本情况

2021年，柳州钢铁股份有限公司完成了董事会换届选举工作。2020年年度股东大会于2021年5月18日审议通过了董事会换届议案，随后公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了新的审计委员会成员，包括独立董事池昭梅、罗琦、赵峰和董事覃佩诚，其中池昭梅担任主任委员。2021年11月9日，第八届董事会第十次会议通过了审计委员会成员调整的议案，刘流增补为审计委员会成员。

二、审计委员会会议召开情况

2021年度，审计委员会共召开7次会议，主要围绕以下事项进行督导和审查：

公司财务报告
内部控制制度
外部审计师工作开展情况
关联交易事项

在闭会期间，审计委员会成员持续关注公司生产经营状况，积极与管理层进行沟通交流，确保公司运作符合法律法规和监管要求。

三、审计委员会2021年度主要工作内容

（一）年度财务会计报表核查

审计委员会对2021年度财务会计报表进行了全面核查，确认其编制符合以下要求：

企业会计准则和《企业会计制度》
中国证监会及上海证券交易所的相关规定
公司内部管理制度和《公司章程》

审计委员会认为，财务报表披露的信息真实、完整，能够准确反映公司2021年度的财务状况、经营成果、内部控制及重大关联交易情况。同时，未发现参与财务报表编制和审议的人员存在违规行为。

（二）关联交易监督检查

审计委员会对以下关联交易事项进行了监督检查：

日常关联交易的确认与预计
公司追加确认2020年度日常关联交易并预计2021年度关联交易，符合法律法规及公司章程规定。交易价格按照合理原则协商确定，符合公平公正原则，未损害公司及中小股东利益。
子公司购买资产暨关联交易
审计委员会认为该交易符合相关法律法规及公司章程，定价原则合理，未损害公司和其他中小股东的利益。
签订商标使用许可协议暨关联交易
该关联交易基于公司业务发展需要，符合相关法规及章程规定，交易价格公允，未损害公司及中小股东利益。