2024-04-29-上交所-华懋科技董事会议事规则_13页_312kb

报告摘要

董事会组成：由9名董事组成，包括3名独立董事（至少1名会计专业人士）；董事长由董事会选举产生。
董事资格：董事需为自然人，不得存在法律、法规规定的禁止情形。违反规定的选举无效，董事离职或丧失资格后需6个月内承担义务。
董事职权：董事会依法行使经营计划、投资、财务预算、利润分配、高管任免、信息披露等职权；关联交易、对外担保等事项需遵循特定授权规则。
董事会会议：定期会议每年至少召开两次，临时会议由法定人数提议召开；会议表决一人一票，需超过半数董事同意；出现关联关系时应回避表决，选举需过半数无关联董事同意。
会议记录：会议记录需由董事签字确认，保存期限十年以上；表决通过需超过全体董事半数同意，重大担保等事项还需三分之二以上董事同意。
特别规定：董事会不得越权决策；利润分配需经过注册会计师审核；提案未通过后一个月内不得重新审议同一内容。

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