2022-03-30-上交所-监事会2021年度工作报告_6页_503kb

东方电气股份有限公司2021年度监事会工作报告分析总结

一、核心监督职责履行情况
2021年度，监事会严格依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定，依法独立履行监督职责，主要围绕以下几个方面开展工作：

1. 会议运作与审议事项
   本年度共召开监事会会议7次，审议通过了包括年度财务报告、利润分配方案、内部控制评价报告等重要议案。所有议案均经全体监事全票通过，确保决策程序规范，并及时完成信息披露。

2. 公司依法运作监督
   监事会通过列席股东大会、董事会及其专题会议，对公司决策程序合规性及高管履职情况进行监督。认为股东大会、董事会召集流程符合法规要求，高管未发现违法行为或损害股东利益的情况。同时，审核年度报告，确认编制程序合规，内容真实完整，审计报告为标准无保留意见。

3. 财务与关联交易监督
   监事会对公司财务报告、利润分配方案、2021年度内部控制报告等进行审议，认为财务数据可信，内部控制体系有效运行。关联交易监督方面，强调交易遵循公开、公平、公正原则，信息披露充分，未发现损害公司利益的行为。

4. 激励计划专项监督
   对2019年股权激励计划的回购、解除限售等事项进行核查，认为公司履行程序合规，符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。

二、制度建设与规范化管理

• 召开2021年第一次股东大会成功完成第十届监事会换届，选举产生新一届监事成员。
• 监事会运作严格遵循相关法律法规和公司章程，会议召集、决议程序、信息披露均符合规范要求。

三、2022年工作重点方向
2022年，监事会将继续以维护公司利益为核心，强化监督职能。工作方向包括：

1. 定期召开会议，出席股东会，列席董事会，加强与管理层沟通。
2. 重点监督公司重大经营决策、财务管理、关联交易及内部控制体系建设执行情况，深化履职合规性审查。
3. 坚持独立行使监督权，防范经营风险，维护公司规范运作。

综上所述，2021年度监事会通过完善制度、加强监督和规范运作，有效维护了公司治理秩序和股东权益，并持续为公司健康可持续发展提供监督保障。