2022-03-22-上交所-华能国际董事会审计委员会2021年度工作报告_5页_328kb

董事会审计委员会2021年度工作报告总结

• 基本情况：2021年，审计委员会由5名独立董事组成，全部具有丰富专业经验，张先治先生担任主任委员。成员来自财务金融、法律、经济、企业管理和电力行业。

• 履职情况：全年召开8次会议（包括4次例会和4次临时会议），审议31项议案。委员会成员积极参会，对公司财务报告、内部控制、关联交易等进行审查和监督，并未发现舞弊行为。

• 检查财务报告：定期审查公司年度、一季度、半年度和三季度财务报告，确保真实准确符合会计准则。

• 协调监督内审和外部审计：审阅年度工作计划和费用预算，实际使用内部审计资金52.93万元，外部审计费用4169.07万元。指导审计工作，确保职责履行。

• 指导内控工作：审查并通过内部控制自我评估报告，加强内控管理，组织培训和修订相关办法，外部审计师连续16年出具无保留意见。

• 其他职责：履行法规义务，审阅利润分配、聘任审计师等议案，审议关联交易确保合规，未发现重大内控缺陷。

• 履职能力提升：通过学习法规和培训，加强与外部审计师沟通，设立舞弊举报渠道，提升委员会决策支持作用。

• 未来计划：2022年将继续强化内外部沟通，筑牢公司治理，维护股东权益。