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上海奇想青晨新材料科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2004年7月21日，2007年12月27日整体变更为股份公司，注册资本为6,000万元。公司注册地址为上海市金山区亭林镇亨卫公路9299弄168号，法定代表人为赵永旗，主要业务为丙烯酸酯乳液胶粘剂的研发、生产、销售及提供相关服务。

挂牌股份基本情况

• 股票代码：未提供
• 股票简称：青晨科技
• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：6,000万股
• 转让方式：协议转让

股东持股及限售情况

注：睿鸿投资于挂牌前12个月内受让投资公司持有的股份公司50万股股权，对该部分股权比照控股股东法定转让限制条件确定本次限售数量。

控股股东与实际控制人

公司控股股东为上海奇想青晨投资咨询有限公司，直接持有4,360万股，占公司总股本的72.67%。实际控制人为刘国富和赵永旗，两人通过投资公司间接持有公司股权。刘国富担任公司董事长，赵永旗担任公司副董事长、总经理，两人于2014年签署《一致行动人协议》，形成共同控制关系。

股权结构变化与历史沿革

• 有限公司设立：2004年7月，注册资本为300万元，奇想公司和青晨公司各出资150万元。
• 股份公司设立：2007年12月，有限公司整体变更为股份公司，注册资本为3,200万元。
• 第一次增资：2008年1月，注册资本增至3,596万元，新增股东以自有资金认购。
• 第二次增资：2008年1月，注册资本增至4,000万元，新增上实投资及22名自然人股东。
• 资本公积金转增股本：2009年6月，公司以资本公积金转增股本，注册资本增至6,000万元。
• 股权转让：2011年1月，投资公司将其持有的150万股股份转让给睿鸿投资；2014年6月，投资公司将其持有的50万股股份再次转让给睿鸿投资。

风险提示

1. 原材料价格上涨风险：公司主营业务成本中原材料占比高达96%，若价格上涨将影响毛利率。
2. 产品结构单一风险：水性复膜胶收入占比高达90%以上，产品结构相对单一。
3. 市场需求疲软风险：受宏观经济及政策影响，市场需求可能波动。
4. 应收账款回收风险：应收账款占总资产比例较高，存在回收风险。
5. 实际控制人不当控制风险：刘国富、赵永旗合计持股80.40%，存在控制风险。
6. 税收政策风险：公司高新技术企业资格可能影响企业所得税税率。
7. 增资限制条款：公司曾与增资方签订限制条款，后经协议修改，不再执行。

总结

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司是一家专注于丙烯酸酯乳液胶粘剂的研发、生产、销售及服务的企业。公司成立于2004年，2007年整体变更为股份公司，注册资本为6,000万元。公司主要产品为水性复膜胶，占营业收入比例高，存在产品结构单一的风险。公司控股股东投资公司持有72.67%股权，实际控制人为刘国富和赵永旗，合计持股80.40%。公司经历了多次增资和股权转让，股权结构较为稳定。公司面临的主要风险包括原材料价格上涨、市场需求疲软、应收账款回收、实际控制人不当控制及税收政策变化等。公司已采取措施，如签订《一致行动人协议》以确保控制权稳定，并与相关方签署协议以保障股东权益。