深圳市宝鸿精密模具股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见（2017年12月20日报送）_6页_151kb

深圳市宝鸿精密模具股份有限公司股本演变及高管确认总结

一、公司设立及股权变化情况

深圳市宝鸿精密模具股份有限公司的前身是深圳市宝鸿塑胶有限公司，成立于2005年5月9日，注册资本为100万元。公司设立时，黄永光与黄洪光为股东，出资比例分别为90%和10%。公司设立时注册资本分两期缴纳，首期50万元，二期50万元，合计实收资本为100万元。根据《深圳经济特区有限责任公司条例》相关规定，分期出资行为合法有效。

二、注册资本增加情况

1. 2006年12月，第一次增资

• 增资至300万元
• 新增注册资本200万元，黄永光出资180万元，黄洪光出资20万元
• 实收资本达到300万元
• 由深圳皇嘉会计师事务所出具验资报告

2. 2011年12月，第二次增资

• 增资至1,000万元
• 新增注册资本700万元，全部为货币出资
• 实收资本达到1,000万元
• 由深圳瑞博会计师事务所出具验资报告

3. 2012年7月，第三次增资

• 增资至2,000万元
• 新增注册资本1,000万元，全部为货币出资
• 实收资本达到2,000万元
• 由深圳瑞博会计师事务所出具验资报告

4. 2017年3月，股份公司设立后的首次增资

• 增资至6,900万元
• 新增注册资本900万元，由**深圳市百利兴投资企业（有限合伙）**以3.5元/股的价格认购
• 新增资本公积2,250万元
• 实收资本达到6,900万元
• 由大信会计师事务所出具验资报告

三、公司名称变更

2013年8月1日，公司名称由“深圳市宝鸿塑胶有限公司”变更为“深圳市宝鸿精密模具有限公司”，并于2013年8月6日完成工商变更登记。

四、有限公司整体变更为股份公司

2015年10月20日，有限公司通过临时股东会决议整体变更为股份公司。
2015年11月29日，发起人签订《发起人协议》。
2015年12月15日，召开创立大会暨第一次股东大会，根据经审计的净资产67,160,331.26元，按1.12:1的比例折股为股份公司股本6,000万股，每股面值1元，余额7,160,331.26元进入资本公积金。
2015年12月28日，完成股份公司设立登记。

五、股份公司设立后的股权结构

• 黄永光：5,400万股（90%）
• 黄洪光：600万股（10%）
• 深圳市百利兴投资企业（有限合伙）：900万股（13.04%）

自2017年4月17日增资完成至今，公司股本及股权结构未发生其他变动。

六、董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认，关于公司设立以来的股本演变情况说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。