2023-03-23-上交所-上海能源2022年度公司独立董事报告_12页_384kb

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上海大屯能源股份有限公司2022年独立董事工作报告总结

一、总体履职情况
作为独立董事，魏臻和吴娜在2022年度忠实地履行职责，积极维护公司整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。

二、主要工作内容

1. 出席董事会和股东大会情况

   • 2022年共召开7次董事会及2次股东大会。
   • 魏臻：出席6次董事会，未连续两次未亲自参会，出席1次股东大会（代吴娜）。
   • 吴娜：出席全部7次董事会，未缺勤，出席2次股东大会。

2. 发表独立意见情况
   参与多个关键议案的审议，主要包括：

   • 资产减值准备：认为计提合理，反映公司资产真实状况，符合《企业会计准则》。
   • 关联交易：关联交易为公司正常经营所需，合法合规，未损害公司利益，关联董事回避表决。
   • 对外担保与资金往来：无控股股东资金占用或违规担保，符合监管要求。
   • 审机构聘任：认可安永华明会计师事务所的资质，认为聘任程序合规。
   • 风险管理：对财务公司的风险评估及金融业务风险处置预案表示同意，认为风险可控。

3. 专门委员会工作

   • 独立董事在董事会下设立提名委员会、更名审计与风险管理委员会，并参与其运作。
     • 战略委员会：审议公司新能源专项发展规划。
     • 薪酬与考核委员会：制定薪酬管理制度、经营业绩考核办法。
     • 审计与风险管理委员会：重点监督公司内控、财务报告及信息披露，多次召开会议审核财务状况和审计进展。

三、其他说明

• 2022年度，未提议召开临时股东大会或董事会，也未独立聘请外部审计、咨询机构。
• 除例行董事会、股东大会参会履职外，还关注公司重大经营事项，通过实地考察、听取汇报等方式提供专业建议。

总结
两位独立董事在2022年度高效履行职责，确保公司决策透明合规，积极参与公司治理和风险监管，不存在利益冲突，维护了公司及各方股东的合法权益。