2023-03-28-上交所-华新水泥_独立董事2022年度工作报告_6页_147kb

独立董事年度工作报告总结

一、报告概况

华新水泥股份有限公司第十届董事会的三位独立董事（黃灌球、张继平、江泓）在2022年度均依据《公司法》、《证券法》等法规和《公司章程》履行职责，强调独立、公正立场，并出席了董事会及股东大会。

二、履职概况

• 会议出席情况

  • 黃灌球：出席董事会11次（含通讯方式3次），出席股东大会1次。
  • 张继平：出席董事会11次（含通讯方式3次），出席股东大会1次。
  • 江泓：出席董事会11次（含通讯方式3次），出席股东大会1次。

• 总体工作表现

  • 全体独立董事均自称在履职期间保持了独立性，未出现反对或弃权投票。
  • 对议案进行了仔细研究，其中包括公司重大投资、并购、担保、战略调整等方面。

三、具体职责履行

1. 黃灌球独立董事實務重點

• 战略建议与政策研究

  • 提供应对宏观经济变动的战略建议。
  • 就坦桑尼亚生产线扩建及骨料加工项目等重大提案发布支持意见。

• 委员会职责

  • 审计委员会、薪酬考核委员会、战略委员会三位成员，参与关联交易、薪酬激励、公司战略等决策。

2. 张继平独立董事实務重點

• 委员会职责

  • 核心职责涉及薪酬与考核委员会、提名委员会，参与高管考核方案讨论。
  • 提名委员会召集人角色，面试并提名新董事候选人 Martin Kriegner。

• 建议与意见

  • 对公司高管薪酬与激励，内外审机构安排有所建议。

3. 江泓独立董事年度履职重績

• 审计委员会履职熟练

  • 作为审计委员会召集人，每年召开3次会议，覆盖年报审议、内审内控体系、会计事务所选择等事项。
  • 关注潜在风险：海南公司税收风险、内控评价与年报质量提升、内审事务所变更等。

• 董事与合规履职

  • 治理与合规委员会强调公司合规，提醒诉讼控制。
  • 提名及薪酬考核委员会职责并存，参与高层次人员配置与薪酬计划。

• 其他项目审议

  • 半年度业绩报告审议、内审工作汇报、2023年工作计划制定等。

四、补充事项

• 所有三位董事会獨立董暱均表示无提议召开董事会、更换会计师事务所或独立聘请外部审计机构的行为。

**注：** 此总结基于的是三位獨立董事实务操作归纳的结果，每位董具体的工作内容与其向读者呈现的相符。