北京友缘在线网络科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2018年3月7日报送）_34页_297kb

北京友缘在线网络科技股份有限公司股本演变及董监高确认意见总结

核心内容概述

北京友缘在线网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）由北京友缘在线网络科技有限责任公司（以下简称“友缘有限”）以整体变更方式设立，于2015年3月24日完成工商变更登记。公司设立以来，经历了多次增资及股权转让，股权结构不断调整，最终整体变更为股份公司，注册资本增至7,500万元。

股本演变过程

1. 2008年6月，友缘有限设立

• 注册资本：100万元
• 出资方式：董舰与陈利各出资50万元，持股比例均为50%
• 验资机构：北京东胜瑞阳会计师事务所
• 出资比例：董舰50%，陈利50%

2. 2010年1月，第二期出资

• 注册资本：100万元
• 出资方式：董舰与陈利各出资40万元
• 验资机构：北京东胜瑞阳会计师事务所
• 出资比例：董舰50%，陈利50%

3. 2010年12月，第一次增资

• 注册资本：128.57万元
• 增资方：险峰创业增资28.57万元
• 定价依据：投后整体估值为1,800万元，增资价格为14.00元/注册资本
• 验资机构：北京全企国际会计师事务所有限公司
• 出资比例：董舰38.89%，陈利38.89%，险峰创业22.22%

4. 2011年12月，股权转让和第二次增资

• 注册资本：142.85万元
• 主要变动：
  • 陈利将9万元出资额无偿转让给董舰
  • 陈利将0.64万元出资额以7.81元/注册资本转让给贺宏震
  • 险峰创业与海南险峰长青增资14.28万元，增资价格为14.01元/注册资本
• 验资机构：北京嘉明拓新会计师事务所
• 出资比例：董舰41.30%，陈利28.25%，险峰创业25.00%，海南险峰长青5.00%，贺宏震0.45%

5. 2012年12月，第三次增资

• 注册资本：159.99万元
• 新增股东：华兴合创、西藏金石、天津创东方、刘哲、金银凤、贾伯炜
• 出资总额：3,000万元
• 计入注册资本：17.14万元
• 计入资本公积：2,982.86万元
• 定价依据：投后整体估值为2.8亿元，增资价格为175元/注册资本
• 验资机构：北京汇德源会计师事务所

6. 2013年11月，第二次股权转让

• 主要变动：
  • 董舰将36万元出资额以1元/注册资本转让给拉萨鼎黄
  • 陈利将20万元出资额以1元/注册资本转让给拉萨元系
• 出资比例：拉萨鼎黄22.50%，险峰创业22.32%，董舰14.38%，陈利12.73%，拉萨元系12.50%

7. 2014年1月，第三次股权转让和第四次增资

• 注册资本：168.41万元
• 主要变动：
  • 拉萨鼎黄转让部分出资额给西藏金石、普华科华、拉萨友缘
  • 贺宏震将0.64万元出资额以371.86元/注册资本转让给刘哲
  • 拉萨友缘增资8.42万元，增资价格为59.41元/注册资本
• 验资机构：北京汇德源会计师事务所

8. 2015年1月，第四次股权转让

• 主要变动：
  • 海南险峰长青将7.14万元出资额转让给西藏险峰长青
  • 拉萨鼎黄转让部分出资额给拉萨睿渊、西藏永兴佳茂、周洋、冈栋俊
  • 董舰转让0.84万元出资额给张达
  • 拉萨元系转让2.50万元出资额给拉萨月盈
• 出资比例：险峰创业21.20%，董舰13.16%，陈利12.09%，拉萨鼎黄11.82%，拉萨元系10.39%，拉萨友缘9.27%，天津创东方6.11%，西藏险峰长青4.24%

9. 2015年3月，整体变更为股份公司

• 注册资本：7,500万元
• 定价依据：根据净资产折股，折股后剩余部分计入资本公积
• 审计机构：信永中和
• 评估机构：中和资产评估有限公司
• 审计基准日：2015年1月31日
• 股权结构：见表格，各股东持股比例明确

董事、监事、高级管理人员确认意见

公司历次增资及股权转让过程中，所有出资或股权转让均来自股东自有资金，不存在利益输送的情形。公司历次出资及股权转让均经过合法验资程序，符合相关法律法规。公司设立以来，所有股东的出资及股权转让均合法有效，不存在争议。

股东情况

1. 险峰创业

• 实际控制人：陈科屹
• 合伙人及出资情况：见表格

2. 海南险峰长青

• 实际控制人：陈科屹
• 合伙人及出资情况：见表格

3. 西藏险峰长青

• 实际控制人：陈科屹
• 股权结构：见表格

4. 华兴合创

• 实际控制人：包锦堂
• 合伙人及出资情况：见表格

5. 天津创东方

• 实际控制人：肖水龙
• 合伙人及出资情况：见表格

6. 拉萨鼎黄

• 实际控制人：董舰
• 股权结构：见表格

7. 拉萨元系

• 实际控制人：陈利
• 股权结构：见表格

8. 拉萨友缘

• 实际控制人：董舰
• 合伙人及出资情况：见表格

9. 拉萨睿渊

• 实际控制人：朱道飞
• 股权结构：见表格

10. 拉萨月盈

• 实际控制人：陈利
• 股权结构：见表格

11. 普华科华

• 实际控制人：沈琴华
• 合伙人及出资情况：见表格

12. 西藏永兴佳茂

• 实际控制人：李立强
• 股权结构：见表格

中介机构及人员

担任公司本次发行申请的相关中介机构及相关人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形。

股权变动情况

1. 直接股东变动情况

• 在审期间，公司直接股东未发生股权变动。

2. 间接股东变动情况

(1) 天津创东方

• 实际控制人：肖水龙
• 股权变动：新增自然人股东，部分法人股东变更

(2) 普华科华

• 实际控制人：沈琴华
• 股权变动：新增有限合伙人，部分自然人退出，部分有限合伙人变更

(3) 浙江普华天勤股权投资管理有限公司

• 新增股东：杭州银熊投资合伙企业（有限合伙）、杭州若山投资合伙企业（有限合伙）

总结

公司自设立以来，通过多次增资和股权转让，逐步完善了股权结构，吸引了更多投资者加入。整体变更设立股份公司后，公司注册资本大幅增加，股权结构更加多元化。所有股权变更和增资均符合法律法规，不存在利益输送，且均通过合法验资程序。公司历次出资及股权转让均合法有效，未发生争议。