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深圳市高健实业股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：深圳市高健实业股份有限公司
• 法定代表人：刘震
• 设立日期：有限公司成立于2003年11月17日，股份公司成立于2014年9月25日
• 注册资本：1,085万元
• 主要业务：集成电路芯片的推广、销售及参考方案设计；电子烟用电路板组件的组装及销售
• 所属行业：C39计算机、通信和其他电子设备制造业
• 公司地址：深圳市南山区科技南十二路011号方大大厦12A01室
• 联系电话：0755-26993393
• 公司网址：http://www.topsee.com.cn

挂牌股份情况

• 股份代码：未提供
• 股份简称：未提供
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：1,085万股
• 挂牌日期：未提供

股权结构及主要股东

• 公司股权结构：
  • 华健：76.0656%
  • 刘震：14.6464%
  • 田琳：8.0000%
  • 李远心：1.2880%
• 主要股东情况：
  • 华健：公司控股股东及实际控制人，持有76.0656%股份，担任公司董事长，自公司成立以来持续参与管理决策。
  • 刘震：公司董事及总经理，负责公司日常经营与管理。
  • 田琳：公司董事，持有8.0000%股份。
  • 李远心：公司董事，持有1.2880%股份。

股份形成及变化

• 2003年11月：公司成立，注册资本100万元，吴亚娟、杨健、刘震出资，其中吴亚娟出资16.7万元，杨健和刘震各出资16.65万元。
• 2006年11月：补足实缴注册资本50万元，吴亚娟、杨健、刘震分别出资16.7万元、16.65万元、16.65万元。
• 2006年11月：杨健将33.3%股权以33.30万元转让给华健，吴亚娟将33.40%股权以33.40万元转让给华健。
• 2008年4月：刘震将10.6%股权以10.6万元转让给华健。
• 2010年4月：公司注册资本由100万元增至1,085万元，华健增资909.7725万元，刘震增资175.2275万元。
• 2010年8月：华健、刘震分别将1.17%、0.23%股权以12.6945万元、2.4955万元转让给李远心。
• 2014年2月：华健、刘震、李远心分别将6.6144%、1.2736%、0.1120%股权以71.76624万元、13.81856万元、1.2152万元转让给田琳。
• 2014年9月：有限公司整体变更为股份公司，以2014年6月30日经审计的净资产1,136.02万元折股，注册资本为1,085万元，股本为1,085万股。

董事、监事及高级管理人员

• 董事会成员：
  • 华健：董事长
  • 刘震：董事
  • 李远心：董事
  • 田琳：董事
  • 李婷燕：董事
• 监事会成员：
  • 刘达三：监事会主席
  • 杨建：职工监事
  • 廉洁：监事
• 高级管理人员：
  • 刘震：总经理
  • 李婷燕：董事会秘书
  • 刘丹凤：财务负责人

主要财务数据（2012-2014年）

主要业务及产品

• 主要业务：集成电路芯片推广、销售及参考方案设计；电子烟用电路板组件组装及销售。
• 主要产品：
  • IC产品：包括微控制器芯片、模拟信号接口元件、存储器芯片、无线类产品芯片、功率器件等。
  • PCBA组件：
    • 自动烟用电子烟咪头组件系列
    • 普通按键吸烟类恒压输出电子烟用电路板组件系列
    • 中等功率旋钮调压类电子烟用电路板组件系列
    • 大功率按键调压电子烟用电路板组件系列
    • 电子烟移动式充电及备份电源系统组件

关键技术与资源

• 主要技术：
  • 软硬结合输出模式变换及输出调压技术：通过8位微处理器进行控制，实现输出电压的可调节性，应用于大功率电子烟PCBA组件。
  • 数字同步升降压技术：采用32位微处理器，实现电压的自动调节，应用于大功率电子烟PCBA组件及移动电源市场。
• 主要无形资产：公司拥有78项注册商标，但无形资产账面价值为零。

重大风险提示

• 持续创新能力风险：技术更新快，公司需持续创新以保持竞争优势。
• 市场风险：IC及PCBA产品需求可能下降，影响公司经营。
• 供应商依赖风险：公司主要依赖MICROCHIP及其代理商，若供应减少或成本上升，将影响公司经营。
• 行业监管风险：电子烟行业监管政策不明朗，可能影响PCBA组件销售。

专业术语释义

• IC：集成电路，用于电子设备中的核心组件。
• PCBA：印刷电路板组件，由PCB空板经过贴装和封装而成。
• MCU：微控制器单元，用于检测信号和控制输出。
• PWM信号：脉冲宽度调制信号，用于控制输出电压。
• RC滤波器：用于将数字信号转换为模拟信号。
• MOSFET：金属-氧化层半导体场效晶体管，用于电路控制。
• IP核：具有特定功能的硬件描述语言程序，可移植至不同工艺。
• OEM：委托生产模式，公司为客户提供设计与生产服务。
• ODM：由制造方从设计到生产一手包办，采购方负责销售。

相关机构与经办人员

• 主办券商：安信证券股份有限公司
• 律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
• 会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司
• 经办人员：
  • 安信证券：项目负责人何劭威，项目小组成员徐源、林少波、丁露
  • 北京德恒：签字律师刘震国、何煦
  • 天职国际：经办会计师屈先富、黄琼
  • 国众联评估：经办资产评估师陈军、张明阳

总结

深圳市高健实业股份有限公司是一家专注于集成电路芯片推广、销售及参考方案设计，以及电子烟用电路板组件组装与销售的企业。公司自2003年成立以来，经历了多次股权变更与增资，最终在2014年整体变更为股份公司。公司主要股东为华健，其持股比例达76.0656%，并担任董事长。公司主要业务涉及IC和PCBA组件，产品涵盖多个领域，包括工业控制、电子烟等。公司拥有两项核心技术：软硬结合输出模式变换及输出调压技术，以及数字同步升降压技术，均为自有技术。公司面临持续创新能力、市场、供应商依赖及行业监管等风险。公司已通过多项审计与评估，确保其财务及法律合规性，且未发生重大资产重组。