2024-04-29-港交所-佳兆业集团_2023_年报_260页_15mb

佳兆業集團總結

核心內容

佳兆業集團控股有限公司（股份代號：1638.HK）是一家成立於1999年、於2009年在香港聯合交易所有限公司主板上市的大型企業。公司業務覆蓋粵港澳澳大灣區、京津冀協同發展區域、長江經濟帶等主要經濟區域，進駐全國超50個重要城市，業務範疇包括綜合開發、城市更新、健康醫療、文體科技、物業管理、商業運營、酒店運營等20多個產業領域。

主要觀點

1. 戰略定位：佳兆業將自身定位為「城市公共服務商」，聚焦城市共創、民生共享、環境共生、家園共建四大可持續發展維度，探索城市公共服務發展模式。
2. 風險化解：2023年3月，佳兆業成功復牌，標誌風險化解取得重大突破，經營基本面回歸良性軌道。
3. 業務表現：2023年全年合約銷售約人民幣17,836百萬元，交付4.6萬套房源，交付總量同比增長超2倍。
4. 土地儲備：截至2023年底，集團總土地儲備約23.83百萬平方米，其中58%位於大灣區。
5. 多元化發展：佳兆業通過與國企、AMC等合作，探索「民營房企+AMC+地產國企」的發展新路徑。
6. 社會責任：多年來在扶貧、教育、醫療、環保、抗擊疫情等領域資助項目超80個，累計金額超人民幣17億元，構建了完善的「三金一會」公益平台。

關鍵信息

公司資料

• 執行董事：郭英成（主席）、孫越南、麥帆、李海鳴、郭曉群
• 非執行董事：陳少環
• 獨立非執行董事：饒永、張儀昭、劉雪生
• 審核委員會：饒永（主席）、張儀昭、陳少環
• 薪酬委員會：張儀昭（主席）、饒永、郭英成
• 提名委員會：郭英成（主席）、饒永、張儀昭
• 授權代表：孫越南、麥帆
• 公司秘書：余國良
• 註冊辦事處：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
• 中國主要營業地點：深圳市羅湖區人民南路嘉里中心3306室
• 香港主要營業地點：皇后大道中99號，中環中心30樓
• 主要股份過戶登記處：Suntera (Cayman) Limited
• 主要往來銀行：中國銀行、中國工商銀行、平安銀行、中信銀行、中國民生銀行
• 法律顧問：盛德律師事務所（香港及美國）、金杜律師事務所（中國）、Harney Westwood & Riegels（開曼群島）
• 核數師：開元信德會計師事務所有限公司
• 公司網站：http://www.kaisagroup.com

2023年經營業績

• 總收益：約人民幣26,158.8百萬元，較2022年增長3.0%
• 權益持有人應佔虧損：約人民幣19,932.2百萬元，較2022年增加約49.9%
• 每股基本虧損：人民幣2.841元（2022年：人民幣1.883元）
• 合約銷售：約人民幣17,836百萬元，較2022年減少4.9%
• 交付房源：約4.6萬套，較2022年增長超2倍
• 交付總建築面積：約1,2百萬平方米，較2022年減少6.7%
• 毛利：約人民幣1,698.5百萬元，較2022年減少49.9%
• 毛利率：降至6.5%，較2022年13.4%下降
• 現金及銀行存款：約人民幣3,401.1百萬元，較2022年減少41.2%

財務狀況

• 總借款：約人民幣133,624.0百萬元，較2022年減少4.6%
• 流動負債淨額：約人民幣25,442.9百萬元
• 流動比率：0.9倍（2022年：1.0倍）
• 速動比率：0.1倍（2022年：0.1倍）
• 淨資產負債比率：2,064.1%，較2022年增加1,681.3個百分點
• 現金短債比：0.01（2022年：0.02）

土地儲備

• 總土地儲備：約23.83百萬平方米
• 大灣區土地儲備：約13.84百萬平方米，佔比約58%
• 重點城市：深圳、廣州、東莞、惠州、珠海、中山、陽江、揭陽、江門、湛江、汕頭、香港、三亞等

項目組合

• 總項目數：221個
• 項目分布：
  • 粤港澳大灣區：6個項目，佔比58.1%
  • 長三角：13個項目，佔比13.5%
  • 中部：8個項目，佔比12.6%
  • 西部：4個項目，佔比11.5%
  • 環渤海：13個項目，佔比4.3%

主要風險

1. 房地產市場風險：受經濟環境影響，房地產需求及價格潛在下跌可能影響業務。
2. 營運風險：包括材料短缺、天災、內部程序不足等。
3. 法律風險：因長期停牌可能導致的法律訴訟及監管調查。
4. 財務風險：包括外幣風險、現金短債比低、融資成本上升等。

獎項與社會貢獻

• 佳兆業公益基金會感謝牌
• 悅爾公益基金會一公益合作伙伴
• 贏商網·2023年度商業地產卓越成就人物
• 直客通華南區十佳人氣酒店集團
• 抖音生活服務“年度商務好評酒店”
• 抖音進場零售行業新銳商家
• 佳兆業公益基金會感謝信

結論

佳兆業集團在2023年經歷了重大挑戰，但通過與國企及AMC合作、優化項目管理、推動城市更新等措施，成功實現了經營基本面的企穩修復。公司持續關注社會責任，積極參與公益活動，並在多個城市成功交付高品質項目。面對未來的不確定性，佳兆業將繼續探索創新化債模式，以實現高質量、可持續發展。