2022-07-27-港交所-远东发展_2022年报_280页_11mb

报告摘要

2022年報總結

核心內容

本集團在2022財年繼續展現業務穩健性和風險分散能力，成功應對2019冠狀病毒病疫情帶來的挑戰，並在多個地區和業務領域取得顯著進展。透過多元化業務組合、強化ESG（環境、社會及企業治理）策略以及靈活的財務管理，本集團在財務表現、業務發展及企業治理方面均有優異表現。

主要觀點

業務穩健：本集團在疫情期間仍能維持盈利，並實現穩定增長。
風險分散：透過在不同地區（香港、澳洲、英國、新加坡、馬來西亞等）進行物業發展、酒店業務、停車場管理及博彩業務，有效分散風險。
ESG策略：本集團持續推動可持續發展，並在ESG方面獲得多項榮譽，如《金融亞洲》2021年度亞洲最佳公司評選中獲「環境、社會及管治卓越獎特別嘉許獎」。
財務優化：透過出售非核心資產、再融資及債務管理，保持流動資金充裕及資產負債表穩健。

關鍵信息

1. 重大事件

物業發展：
- 本集團在2022年創下預售額新高，達港幣16,700,000,000元。
- 收購位於香港屯門藍地的地皮，並成立合營企業收購啟德跑道及西貢蠔涌地皮。
- 收購位於倫敦的Vauxhall Square發展項目，總價值約95,700,000英鎊。
- 出售啟德項目之辦公室部分，獲港幣3,380,000,000元。
- 出售新加坡21 Anderson Road，獲約216,000,000新加坡元（相當於港幣1,240,000,000元）。
酒店業務：
- 香港酒店在抗疫期間被用作檢疫及社區隔離設施，為業務帶來穩定收益。
- 新開設Dao by Dorsett West London酒店，預期墨爾本麗思卡爾頓酒店於2022年下半年開業。
- 預期於2023年底開始營運布里斯本Queen's Wharf之博彩業務。
停車場及設施管理：
- 停車場業務在疫情後迅速恢復，2022年擁有約120,200個泊車位。
- 過去一年，停車場業務收益按年上升32.3%，經調整毛利上升304.2%。
博彩業務：
- 本集團在捷克共和國之博彩業務於2021年第三季度重新開放後，收益強勁回升。
- 本集團已完成業務品牌重塑為「PALASINO」，並提交線上博彩許可證申請。
按揭融資業務：
- BC Invest成功收購Mortgageport，加速在澳洲抵押貸款市場的發展。
- 推出澳洲首個綠色按揭基金，並成功發行RMBS債券，籌集800,000,000澳元。
- BC Invest於2022年3月31日貸款及墊款總額達2,600,000,000澳元，管理資產總額達3,800,000,000澳元。

2. 財務表現

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	年增長率
收益	5,831	6,842	7,451	5,944	5,896	0.3%
毛利	2,634	2,610	2,259	1,841	1,984	-6.8%
股東應佔溢利淨額	1,567	1,714	366	543	1,300	-4.6%
經調整現金溢利	1,703	1,389	895	630	1,425	-4.4%
股息總額（港幣仙）	22.0	22.0	19.0	19.0	20.0	-2.4%

3. 財務狀況

指標	2022年3月31日	2021年3月31日	複合年增長率
現金結餘及投資證券	9,936	8,569	5.2%
經調整總資產	73,600	67,451	10.1%
經調整股東應佔資產淨值	33,428	31,347	4.0%
經調整每股資產淨值	13.81	13.09	2.7%
經調整淨資產負債率	57.9%	54.9%	-
經調整權益總額	36,706	34,604	-
流動比率	1.81	1.54	-
經調整淨資產負債率	57.9%	54.9%	-

4. ESG與企業治理

本集團於2021年獲得多項ESG相關獎項，包括「最佳ESG（環境）」、「最佳ESG（社會）」及「最佳ESG（企業管治）」。
本集團發佈可持續融資框架，並獲得標準普爾全球評級認可。
ESG指導委員會成立，以推動企業可持續發展策略。
本集團持續優化企業治理結構，並在各項重大交易中保持透明與責任。

5. 股息與回報

董事會建議派付末期股息每股港幣16仙，與中期股息每股港幣4仙，年內股息總額為每股港幣20仙。
經調整每股資產淨值上升5.5%至港幣13.81元，反映集團的盈利能力。
本集團於2022年財年實現經調整現金溢利約港幣1,425,000,000元，較2021年財年上升126.2%。

6. 未來展望

本集團預期於2023財年確認收益淨額人民幣302,000,000元。
未來將繼續擴大酒店業務，包括墨爾本、珀斯、布里斯本、倫敦及香港的帝盛品牌酒店。
BC Invest預期管理資產再次翻倍，並可能考慮分拆。
本集團持續優化資產組合，尋求更多可持續發展機會，並強化ESG策略。

7. 管理層與董事簡介

邱達昌：執行董事、主席兼行政總裁，擁有豐富的房地產及酒店經驗，並積極參與社會公益。
孔祥達：執行董事兼董事總經理，具備企業發展及國際資本市場經驗。
邱達成：執行董事，參與多項香港商業活動及擔任多間公司的董事。
Craig Grenfell Williams：執行董事，專注於澳洲物業發展。
邱詠筠：執行董事，擔任AGORA Hospitality Group Co., Ltd.主席，參與多項ESG及文化活動。
陳國偉、林廣兆、石禮謙：獨立非執行董事，具有豐富的企業治理及財務經驗。
張偉雄：首席財務總監兼公司秘書，擔任多間公司的董事，具備會計及財務管理背景。

8. 財務策略與貸款管理

本集團在2022財年發行150,000,000美元之二零二四年票據。
完成多筆主要貸款融資，包括Aspen at Consort Place之255,000,000英鎊建築貸款、珀斯麗思卡爾頓酒店之75,000,000澳元定期貸款。
本集團於2022年3月31日流動資金狀況約為港幣9,900,000,000元，資產負債表保持穩健。
財務融資策略強調靈活性與穩健性，以應對未來的市場變動。