2023-04-28-上交所-康美药业未来三年（2023年-2025年）股东回报规划_3页_115kb

康美药业股份有限公司未来三年股东回报规划总结

核心内容

康美药业股份有限公司为健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，根据中国证监会相关文件及公司章程，制定了未来三年（2023年-2025年）的股东回报规划。该规划旨在平衡股东合理投资回报与公司可持续发展，确保利润分配政策的连续性和稳定性。

主要观点

1. 股东回报理念
   公司强调对股东的长期投资回报，鼓励理性投资，通过制度性安排保障利润分配的持续性。

2. 利润分配方式
   公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或其他方式分配利润，但在符合现金分红条件下，优先采用现金分红方式。

3. 利润分配频率
   在盈利且不影响公司正常经营发展的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配；根据盈利情况和资金需求，也可进行中期现金分红。

4. 现金分红比例要求
   未来三年以现金方式累计分配的利润，原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

5. 差异化分红政策
   公司根据发展阶段和资金支出安排，制定差异化的现金分红比例：

   • 成长期且有重大资金支出安排的，现金分红比例不低于20%；
   • 成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红比例不低于80%；
   • 成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红比例不低于40%。

关键信息

利润分配决策机制

• 制定流程：公司管理层与董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划，研究论证利润分配的时机、条件、比例及调整机制。
• 审议程序：
  • 利润分配预案需经董事会审议通过；
  • 独立董事需发表明确意见；
  • 最终提交股东大会批准。
• 股东参与：
  • 独立董事可征集中小股东意见，提出分红方案；
  • 股东大会审议前，应主动与股东特别是中小股东沟通，听取意见并答复问题。
• 监督机制：监事会负责监督董事会和管理层执行利润分配政策的决策程序。

实施与解释

• 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程执行。
• 本规划由公司董事会负责解释。
• 自股东大会审议通过之日起实施。

总结

康美药业股份有限公司的未来三年股东回报规划，体现了公司对股东回报的重视和对长期发展的平衡考量。通过明确利润分配方式、频率、比例及决策机制，公司旨在构建一个稳定、透明、可持续的分红体系，增强投资者信心，促进公司健康发展。