2024-04-25-上交所-未来三年（2024_年-2026_年）股东回报规划_3页_254kb

创新新材料科技股份有限公司未来三年股东回报规划

一、制定本规划考虑的因素

公司制定未来三年（2024-2026年）股东回报规划，综合考虑公司发展战略、行业趋势、股东回报、资金成本、外部融资环境等因素，建立持续、稳定、科学的回报机制。规划旨在保证利润分配的连续性和稳定性，维护股东权益。

二、本规划的制定原则

1. 充分听取股东、尤其是中小股东及独立董事的意见。
2. 处理好短期利益与长远发展的关系，确保利润分配不超过累计可供分配利润，不损害公司持续经营能力。
3. 符合公司章程及法律法规，保持利润分配的连续性和稳定性。

三、未来三年具体股东回报规划

1. 利润分配形式
   公司可现金分红、股票分红或两者结合，优先采用现金分红。

2. 现金分红的条件和比例

   • 若未出现以下情况，每年现金分红不少于当年归属于母公司股东的净利润的10%，连续三年现金分红总额不少于三年均值的30%。
   • 不进行现金分红的条件包括：财务报告非标准意见、重大现金支出、净利润为负、年末累计可分配利润为负等。

3. 现金分红比例最低标准
   根据发展阶段和重大资金支出情况， divid 现金分红比例最低为20%（成长期+重大支出）至80%（成熟期+无重大支出）不等。

4. 利润分配间隔
   若年度可分配利润为正值且符合分红条件，公司每年至少进行一次现金分红。

四、规划制定周期与调整机制

公司每三年重新审阅规划，结合实际情况调整股东回报计划，但不得违背制定原则。

五、利润分配的决策程序

1. 董事会根据经营数据、盈利规模、资金需求等，制定利润分配方案。
2. 方案需经董事会半数以上成员及过半数独立董事表决通过，并提交股东大会审议。
3. 会议前需通过多种形式与中小股东沟通，回应诉求。
4. 严格执行股东大会批准的分红政策，确需调整则需经2/3以上股东表决通过。

六、其他

规划由董事会解释，未尽事宜按相关法律、法规及公司章程执行。规划自股东大会通过之日起生效。