2024-04-29-上交所-安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年修订_5页_405kb

安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则总结

第一章 总则

本细则依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法规及公司章程制定，旨在规范董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会构成，完善公司治理结构。

第二章 委员会组成

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。委员由全体董事提名，经董事会表决，半数以上同意生效。设召集人一名，由独立董事担任，负责主持会议。

第三章 职责权限

提名委员会的主要职责包括：研究董事及高管人选的标准与程序、进行资格审查、并向董事会提出建议。其提案由董事会审议决定，控股股东无充分理由不得提出替代人选。

第四章 工作程序

提名委员会须结合公司实际，研究并形成董事、高管的选任条件和程序，提交董事会审议。选任流程包括调研需求、搜寻人选、审查资质、征求同意意见及后续工作。

第五章 议事规则

委员会会议需有三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数票通过。会议记录由人力资源部保存，内容涵盖时间、地点、议案、表决结果等。委员需签署保密协议，未出席者视为放弃表决权。

第六章 附则

该细则自董事会审议通过之日起实施，与公司章程冲突时以后者为准。