2024-03-26-上交所科创板-提名委员会工作细则_8页_236kb

中国铁路通信信号股份有限公司董事会提名委员会工作细则总结

目的与依据

该细则旨在规范公司董事和高级管理人员的提名程序，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会相关规定、香港联交所上市规则及公司章程制定。目的是保护公司和股东的合法权益。

人员组成

提名委员会由3名董事组成，包括多数独立非执行董事。主任由独立非执行董事担任，负责主持工作，委员任期与董事一致，可连任。变更需公告并补足人数。

主要职责权限

• 检讨董事会架构、人数和组成，建议变动。
• 拟定董事和高级管理人员的选择标准、程序和方法。
• 广泛搜寻并考察人选，向董事会提出意见。
• 审核独立非执行董事的独立性。
• 就董事和高级管理人员委任、继任计划等向董事会建议。
• 汇报决定或建议，董事会未采纳时需说明理由。
• 获授权聘请中介机构提供专业意见。

决策程序

• 研究需求，搜寻人选。
• 征求同意，审查资格，提交建议。
• 提名委员会表决通过后，提交董事会审议。

议事规则

• 会议召集：通过提议召开，通知至迟前3日，紧急情况可快速通知。
• 表决：需三分之二以上委员出席，过半数通过；可书面传签表决。
• 保密：委员对公司事务保密，会议记录归档。

葆监事会成员多元化政策

• 在搜寻和委任时考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等多样性因素，确保董事会成员多元化。

其他规定

• 细则受其他法律、章程或上市规则约束时需修订。
• 全文经董事会审议通过后生效，取代旧版本。