2022-03-24-上交所-上海能源2021年度公司独立董事报告_9页_451kb

上海大屯能源股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告总结

一、出席董事会和股东大会情况

• 独立董事变更：2021年5月，独立董事由谢桂英女士、魏臻先生变更为魏臻先生和吴娜女士。
• 会议出席：公司全年召开7次董事会、1次股东大会。独立董事参会情况如下：
  • 谢桂英：应参加2次董事会，均亲自出席；未参加股东大会。
  • 魏臻：应参加7次董事会，亲自出席5次，通讯方式出席2次；未参加股东大会，但连续两次未亲自参加会议。
  • 吴娜：应参加5次董事会，亲自出席3次，通讯方式出席2次；未参加股东大会，但连续两次未亲自参加会议。

二、发表独立董事意见情况

• 第七届董事会第十八次会议：对关联交易、利润分配、日常关联交易等事项发表了意见，认为公司关联交易公平公正，未损害股东利益；利润分配方案合理；
• 第七届董事会第十九次会议：对董事会换届选举的董事候选人进行审核，认为候选人符合相关条件，程序合法合规；
• 第八届董事会第一次会议：对高管聘任事项发表同意意见；
• 第八届董事会第四次会议：同意增加煤炭采购关联交易额度；
• 第八届董事会第五次会议：同意聘任总会计师和安监局局长。

三、积极参与专门委员会工作

• 战略委员会：指导公司制定“十四五”规划，强调“碳达峰、碳中和”理念；
• 薪酬与考核委员会：监督公司薪酬制度执行；
• 审计委员会：监督公司财务报告、内部控制和审计工作，同意续聘德勤华永会计师事务所为审计机构，费用为65万元。

四、行使独立董事特别职权情况

• 2021年：未提议召开董事会或股东大会，亦未独立聘请外部机构进行审计和咨询。

五、其他工作

• 重点关注事项：生产经营、财务管理、关联往来等重大事项。
• 履职方式：通过汇报、实地考察等方式了解情况，为公司决策提供建议。

六、总结

2021年，独立董事们恪尽职守，积极履行职责，对董事会决策、关联交易、高管聘任、公司战略及审计等方面发表了独立意见，促进了公司治理的规范性和科学性。