2024-04-26-上交所-新潮能源2023年度董事会审计委员会工作报告_3页_293kb

总结

山东新潮能源股份有限公司2023年度董事会审计委员会工作报告的核心内容如下：

• 委员会组成变化：报告期初，审计委员会由杜晶女士、杨旌女士、范啸川先生组成，杜晶女士为主任委员；2023年2月28日，经董事会会议，成员变更为吴羡女士、刘军先生、Bing Zhou先生，吴羡女士为主任委员；2023年10月27日，审议决定成员精简为吴羡女士、刘军先生、王滢女士，吴羡女士继续担任主任委员，组成结构符合相关法规。

• 会议召开情况：2023年度共召开6次会议，具体日期和事项为：2月7日（第一会议，涉及审计沟通和2023年工作计划）；2月14日（第二会议，审批财务议案）；4月28日（第三会议，处理年度报告、审计和利润分配等）；8月30日（第四会议，半年度报告和募集资金使用）；10月27日（第五会议，审批第三季度报告）；11月15日（第六会议，审议美国孙公司债券发行）。所有会议确保了合规运作的审议过程。

• 履职情况：审计委员会在2023年独立、客观地审查财务报告，确保其真实、准确、完整，并提交董事会；协调内外部审计机构，指导审计计划调整，督促职责履行；加强对公司内部控制的指导，审查内控评价报告，推动业务健康发展；成员通过培训学习，提升履职能力，并计划继续在2024年执行职责。