2024-04-24-上交所-山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_4页_166kb

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会

关于普华永道中天会计师事务所 2023 年度监督职责履行情况的总结

根据相关法律法规及公司治理规范，山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对普华永道中天会计师事务所（以下简称“普华永道”）在 2023 年度履行监督职责的情况进行了全面评估和分析，现总结如下：

一、事务所基本情况

普华永道中天会计师事务所成立于 1993 年，2013 年改制为特殊普通合伙企业。截至 2023 年底，其注册会计师人数超过 1700 人，具有证券服务从业资质，能够满足公司审计需求。

二、聘任程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开董事会及 5 月 19 日年度股东大会，审议并通过续聘普华永道作为公司 2023 年度审计机构的议案，独立董事对议案内容表示认可并支持。

三、履职情况

普华永道在 2023 年度对公司财务报表审计、财务报告内部控制审计、募集资金使用情况专项报告等方面执行了全面审计，审计结果表明公司财务报表公允反映了其财务状况及经营成果，内部控制体系有效，审计委员会认可其出具的标准无保留意见审计报告。

四、监督情况

审计委员会持续监督普华永道的资质能力、独立性、诚信状况等，确保其履职符合相关法规及规范性要求。审计委员会与会计师事务所在年报审计期间保持高频沟通，讨论审计范围、时间安排和关键审计事项，确保审计工作的规范性和及时性。

五、总体评价

审计委员会认为普华永道在 2023 年度年报审计过程中坚持独立、公正原则，履行审计职责规范有序，审计报告客观、及时，符合公司审计需求与监管要求，同意继续合作。

以上为审计委员会对普华永道 2023 年度履职情况的总结评价。