2024-03-26-上交所科创板-高铁电气_2023年度审计委员会工作报告_5页_317kb

董事会审计委员会报告期内勤勉尽责，监督公司财务和内部控制。2023年召开7次会议，审议涉及财务报告、审计、关联交易等事项。委员会评估外部审计机构专业性，监督内部审计和财务报告准确性，确保无重大问题和违规。总体评价为工作合规，计划2024年继续强化监督和规范治理。

• 委员会基本情况：成员包括徐秉惠、蔺小金、杨为乔、于迎丰；蔺小金2023年6月辞职，于迎丰同年6月加入。
• 会议召开情况：2023年召开7次会议，议题涵盖2022年度报告审议、财务预算、日常关联交易、银行授信、半年度报告、年度审计机构聘请等。
• 履职情况：监督外部审计机构如天职国际和大华会计师事务所；指导内部审计制度，确保其有效实施；审阅财务报告，确认真实准确；评估公司内部控制符合规定；协调管理层与外部审计沟通；审核关联交易，确认合理性；监督募集资金使用，确保合规。
• 总体评价：委员会履行职责良好，促进公司规范发展；2024年将继续发挥专业作用，关注财务、审计和内控，推动公司稳健运营。