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香港航天科技集團有限公司2021年年報總結

核心內容

香港航天科技集團有限公司（股份代號：1725.HK）是一家在開曼群島註冊的投資控股公司，主要從事電子製造服務（EMS）和航天業務。其中，EMS業務包括PCBA（印刷電路板組裝）及全裝配電子產品的設計、生產、物流及售後服務，而航天業務目前透過「金紫荊星座」項目進行，包括智慧城市衛星大數據應用、衛星測控、製造及發射。

主要觀點

• 經營業績：2021年度營業額約人民幣650.2百萬元，較2020年增長18.7%。但由於航天業務的額外行政開支，本年度出現約人民幣53.1百萬元的虧損，而2020年同期為溢利人民幣17.3百萬元。
• 業務策略：董事會對航天業務保持樂觀，計劃發展「金紫荊星座」項目，建立動態監測系統，並開展衛星發射業務。同時，公司將繼續擴大客戶群、提升研發能力及審查生產效率。
• 資本結構：2021年10月，公司完成一項股份發售，籌得約237.7百萬港元，主要用於建立衛星智能製造中心。截至2021年底，公司已發行股本為3,090,000港元，發行股份為309,000,000股。
• 企業管治：董事會由五名執行董事、兩名非執行董事及五名獨立非執行董事組成，其中獨立非執行董事佔董事會超過三分之一。公司已採納企業管治政策，並設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。
• 財務狀況：公司流動資產淨值下降至人民幣55.6百萬元，流動比率降至1.1。資本負債比率由10.7%升至51.7%。公司持續進行債務融資以支持生產基地建設及航天業務發展。

關鍵信息

董事及高級管理層

• 執行董事：文壹川（聯席主席兼行政總裁）、林家禮（聯席主席）、林健鋒、古嘉利（副主席）、馬富軍。
• 非執行董事：葉中賢、藍章華。
• 獨立非執行董事：蒲祿祺、陳家強、洪嘉禧、梁廣灝、袁國強。
• 公司秘書：鄭嘉恩。

董事會結構

• 董事會由5名執行董事、2名非執行董事及5名獨立非執行董事組成，其中獨立非執行董事佔比超過三分之一。
• 董事會設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，以確保公司運作的透明度與效率。

董事會會議及出席情況

• 董事會及各委員會於報告期內召開多次會議，並有完整的會議記錄。
• 企業管治委員會未設立，其職能由董事會整體履行。
• 董事均參與持續專業發展活動，以提升知識與技能。

財務及融資

• 2021年營業額增長18.7%，但出現虧損，主要因航天業務的行政開支增加。
• 融資成本淨額增加489.8%，主要由於租賃使用權資產的利息支出。
• 2021年10月完成一項股份發售，籌得約237.7百萬港元，用於建設衛星智能製造中心。

企業管治政策

• 董事會採納企業管治多元化政策，注重董事的多樣性，包括性別、年齡、背景及專業技能。
• 董事會對董事的獨立性進行評估，並設立相關標準以確保董事的合規性。
• 董事會設有內部監控系統，並由審核委員會每年進行評估。

股東關係

• 股東可透過公司秘書提交書面查詢，並可根據細則要求召開股東特別大會。
• 董事會與股東保持有效溝通，透過年報、中期報告及公告等傳達公司資訊。

其他重要事項

• 控股股東變更：2021年4月，香港航天控股成為公司的控股股東，持股比例達70.95%。
• 收購活動：公司進行了兩項收購，分別為「港航科（深圳）空間技術有限公司」及「香港航天衛星測控有限公司」。
• 重大投資：公司於2021年12月31日後，尚未有重大投資及資本資產計劃。

總結

香港航天科技集團有限公司在2021年經歷了營業額增長與虧損並存的局面，其業務重點在EMS與航天業務。公司積極推動「金紫荊星座」項目，並通過股份發售籌集資金以支持業務發展。企業管治方面，董事會結構多元且符合上市規則，設有審核、薪酬及提名委員會。公司強調與股東的溝通，並確保財務透明及內部監控。在面對外匯風險及全球經濟不確定性的情況下，公司持續調整戰略，以推動長期增長。